Coin Center está apelando un fallo anterior del tribunal de distrito de los Estados Unidos para el norte de Florida, que determinó que Tornado Cash genera beneficios indirectos para individuos y entidades extranjeras que pueden definirse como un interés financiero sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El asesor legal de Coin Center, Jeffrey S. Hetzel, dijo a la Corte de Apelaciones del 11° Circuito: "La forma más sencilla de resolver este caso es determinar que en las transacciones de nuestros demandantes no hay propiedad extranjera. El tribunal de distrito tuvo que eliminar la palabra propiedad del estatuto". Hetzel continuó con el argumento:
"El gobierno, en la apelación, dice que el software publicado en las direcciones prohibidas es propiedad, pero el software son líneas de código no propietarias que nadie en el planeta puede poseer, controlar o alterar de ninguna manera."
Los abogados del gobierno de los Estados Unidos contrarrestaron a Hetzel, argumentando que la apreciación del precio del token Tornado Cash (TORN) benefició directamente a los poseedores de TORN y afirmaron que las tarifas de retiro eran una forma de beneficios acumulados para los fundadores del protocolo.
El aviso de apelación presentado por los abogados de Coin Center en 2023. Fuente: Court Listener
Demanda de Coin Center en 2022 presentada para usuarios estadounidenses de Tornado Cash
En agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó más de 40 direcciones de monederos supuestamente vinculadas al servicio de mezcla Tornado Cash.
En ese momento, el Departamento del Tesoro afirmó que estos individuos y entidades eran responsables de aproximadamente 7,000 millones de dólares en esquemas de lavado de dinero y otras transacciones ilícitas.
Las acciones del Tesoro de los Estados Unidos llevaron a Coin Center a presentar una demanda en 2022 en nombre de los residentes estadounidenses que usaban el servicio para proteger su privacidad.
Los abogados de Coin Center argumentaron que la OFAC y el Tesoro de los Estados Unidos "excedieron su autoridad legal" al sancionar el servicio de mezcla, el cual, según los abogados, era utilizado para fines legales por sus clientes.
Poco después de sancionar a Tornado Cash, el Tesoro de los Estados Unidos aclaró que publicar o replicar el código de Tornado Cash en línea no viola las sanciones.
El Tesoro también alentó a las personas que usaron el servicio antes de que fuera sancionado a solicitar una licencia de la OFAC y reconoció que aprobaría transacciones no ilícitas.
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