El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, criticó duramente a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) por su reciente informe sobre el uso de criptomonedas para evadir sanciones.
En un post en X (antes Twitter) el 22 de enero, Grewal dijo que la GAO estadounidense no realizó ningún análisis comparativo sólo para "arengar a una industria que gasta millones y millones para cumplir la ley". Destacó que incluso en el propio informe, enterrado en lo más profundo de los enlaces, están "las admisiones de que los activos digitales son una forma relativamente pobre de eludir las sanciones."
And yet even in this missive, buried deep in the links behind the clickbait, are admissions that digital assets are a rather poor way to circumvent sanctions. pic.twitter.com/8FJj3bVzBW
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) January 22, 2024
Y sin embargo, incluso en esta misiva, enterrada profundamente en los enlaces detrás del clickbait, hay admisiones de que los activos digitales son una forma bastante pobre de eludir las sanciones.
El informe de la GAO estadounidense en cuestión se publicó el 13 de diciembre de 2023, y el 16 de enero la GAO publicó la respuesta federal al respecto. El informe de la GAO afirmaba que ha habido varios casos en los que estados extranjeros que se enfrentaban a sanciones estadounidenses utilizaban criptomonedas como bitcoin para eludir las sanciones que se les habían impuesto.
Un extracto del informe dice:
“Los activos digitales como bitcoin y otras monedas virtuales plantean riesgos para la aplicación y el cumplimiento de las sanciones estadounidenses, pero varios factores mitigan parcialmente estos riesgos (véase el cuadro). Una característica clave de los activos digitales es que permiten a los usuarios transferir valor rápidamente a través de las fronteras de los países.”
Sin embargo, en el mismo informe, la GAO admite que la naturaleza descentralizada y el libro mayor público de las criptomonedas podrían permitir "a las agencias y empresas de análisis estadounidenses rastrear las transacciones e identificar potencialmente a los actores ilícitos."
Aparte de eso, el informe admite que el uso de activos digitales como medio de pago es limitado. El informe también señala que la aplicación de normas mundiales puede aumentar el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero.
A pesar de estos hechos, la senadora anticriptomonedas Elizabeth Warren utilizó el informe para hacer alarmismo contra el sector. Warren actualmente está impulsando un proyecto de ley para garantizar que las criptoempresas sigan las mismas regulaciones antilavado de dinero que otras instituciones financieras.
A new @USGAO report confirms that rogue nations are using crypto to dodge sanctions and undermine our national security.
— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 21, 2024
It’s time for crypto to follow the same anti-money laundering rules as everyone else. I’ve got a bill to make it happen. https://t.co/TUX2sJ8HR0
Un nuevo informe de la @USGAO confirma que las naciones clandestinas están utilizando criptomonedas para eludir las sanciones y socavar nuestra seguridad nacional. Es hora de que la criptoindustria siga las mismas reglas contra el lavado de dinero que todos los demás. Tengo un proyecto de ley para hacerlo realidad.
Sin embargo, la gente no tardó en decirle a Warren que el informe que citaba sólo mencionaba un caso de uso de criptomonedas para evitar sanciones, y la parte implicada era china.
The article you cite actually contains just ONE instance of digital assets being used to avoid sanctions.
— Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) January 22, 2024
One.
From April 2023.
And they were Chinese. pic.twitter.com/V1IaMIcyGu
El artículo que citas en realidad contiene sólo un caso de activos digitales que se utilizan para evitar sanciones. Uno. De abril de 2023. Y era de China.
Los principales organismos reguladores gubernamentales y los responsables políticos de todo el mundo han implementado marcos para alinear las criptomonedas con las directrices contra el lavado de dinero. Europa ya ha aprobado el Reglamento de Mercados de Criptoactivos, y países asiáticos como Hong Kong, Japón y Singapur también han implementado estrictas regulaciones para los proveedores de criptoservicios.
Otro factor importante que la mayoría de los informes pasan por alto o ignoran es que la cantidad de criptomonedas utilizadas para actividades ilícitas es inferior al 1% de la oferta total en circulación, una proporción significativamente menor en comparación con las monedas fiduciarias como el dólar estadounidense. Ha habido varios casos en los que los fondos de criptomonedas robados o hackeados han tardado años en moverse debido al sistema de libro mayor público, e incluso en esos casos, son identificados y a menudo bloqueados por criptoexchanges.
Por otro lado, EE.UU. aún no ha finalizado la regulación de las criptomonedas, a pesar de que varios responsables políticos llevan tiempo exigiéndola. Sin embargo, existen políticas reguladoras específicas para regir a los proveedores de criptoservicios.
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