Resumen de la noticia:
FICCO/AM arresta en la Amazonía colombiana a sospechoso de lavado de dinero a través de criptomonedas.
Las investigaciones indican que uno de los principales líderes del grupo permaneció por más de un año en Colombia utilizando identidades falsas.
También se habría sometido a procedimientos estéticos para dificultar su identificación y escapar de la acción de las autoridades.
La Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado en el Amazonas (FICCO/AM) informó que arrestó el pasado viernes (2) a un colombiano sospechoso de lavado de dinero a través de criptomonedas.
El sospechoso, identificado como integrante del núcleo financiero de una organización criminal con actuación en el Amazonas, en territorio colombiano, fue blanco de la Operación Jaque Mate, lanzada por la FICCO/AM en octubre de 2024, cuyo principal objetivo fue desarticular la estructura de liderazgo de la organización criminal.
Las investigaciones indican que uno de los principales líderes del grupo permaneció por más de un año en Colombia utilizando identidades falsas, período en el que se habría sometido a procedimientos estéticos para dificultar su identificación y escapar de la acción de las autoridades.
La captura se produjo con el apoyo del Agregado de la Policía Federal en Colombia, a partir de la cooperación internacional viabilizada a través de la Interpol, con base en Difusión Roja. Tras la formalización de la detención, se solicitará la extradición del investigado a Brasil, donde deberá responder por los delitos investigados.
Las pesquisas indican que el colombiano actuaba en el lavado de dinero de la organización criminal, utilizando empresas fachada en el sector de marketing, sin actividad económica efectiva, además del uso de criptomonedas y fintechs para ocultar y disimular el origen ilícito de los valores.
Según la FICCO/AM, la acción refuerza la eficacia de la cooperación internacional y del intercambio cualificado de información en el enfrentamiento a las estructuras financieras de organizaciones criminales con actuación transnacional, evidenciando el compromiso de la Fuerza en el combate al lavado de dinero y al crimen organizado.
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