Binance y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos continúan chocando sobre la producción de pruebas y declaraciones de testigos en el caso del regulador contra el exchange, indican documentos judiciales.

Según un informe de estado conjunto presentado el 25 de enero, la SEC sostiene que "hay aspectos importantes de descubrimiento de BAM que están pendientes". BAM Trading Services es la empresa matriz de Binance.US.

Las solicitudes de la SEC de pruebas de Binance en el caso judicial han sido extensas y han llevado a cierta controversia, especialmente en lo que respecta a la custodia y liquidez de los activos. El regulador ha estado buscando pruebas de que Binance.US tenía una puerta trasera para controlar potencialmente los activos de los clientes de manera similar a como lo hacía FTX.

Los abogados de BAM afirman que han cumplido completamente con los requisitos de producción de documentos estipulados en la Orden de Consentimiento y la solicitud de recuperación acelerada, instando a la corte a reconocer que BAM ha completado todas sus obligaciones.

"En ese momento, BAM cree que habrá cumplido razonablemente con sus obligaciones bajo la Orden de Consentimiento y solicita que se considere completa la investigación acelerada en lo que respecta a BAM, especialmente dada la cantidad de daño y carga que la TRO de la SEC y su enfoque de investigación acelerada han causado a BAM en los últimos siete meses".

La orden de consentimiento es un acuerdo legal que especifica lo que la SEC tiene permitido investigar. BAM argumenta que la investigación de la SEC debería limitarse a confirmar que los activos de los clientes están seguros y contabilizados correctamente, acusando al regulador de exceder este alcance al investigar ampliamente las políticas, procedimientos y prácticas de custodia de BAM, tanto actuales como históricas.

Otro punto de conflicto en el caso es la interrogación de testigos. Específicamente, el documento enumera solicitudes pendientes para "el ex CEO y CFO de BAM", presumiblemente Brian Shroder y Jasmine Lee.

"BAM no cree que la SEC tenga derecho a más declaraciones de personal actual o anterior de BAM porque, entre otras razones, la SEC ya ha tomado declaración a una docena de testigos durante el descubrimiento acelerado".

Los abogados de BAM y la SEC también están discutiendo un posible interrogatorio del cofundador de Binance, Changpeng Zhao, con desacuerdos actuales sobre el alcance, el momento, el lugar y la cantidad de declaraciones.

Zhao renunció a su cargo de CEO de Binance en noviembre de 2023 como parte de un acuerdo de USD 4.3 mil millones con los reguladores de EE. UU. Su sentencia está programada para el 23 de febrero de 2024, mientras que el próximo informe de estado sobre el caso está programado para el 15 de febrero. Zhao está actualmente en libertad bajo fianza de USD 175 millones en los Estados Unidos, enfrentando hasta 18 meses de prisión.

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