Los cibercriminales están aprovechando al máximo la pandemia del COVID-19, que ha forzado la vida a un ámbito digital, al aprovechar el mayor miedo y la incertidumbre para robar dinero y lavarlo a través del complejo ecosistema de criptomonedas. En consecuencia, los Jefes Conjuntos de Aplicación de Impuestos Globales, conocidos como J5, han intensificado sus esfuerzos al arrestar a los ciberdelincuentes sospechosos de lavar millones de dólares en criptomonedas, según un comunicado conjunto de J5. El J5 también ha estado actualizando sus leyes contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo para las criptomonedas de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera, con investigadores australianos que han vinculado la mitad de todas las transacciones anuales en el mercado de Bitcoin (BTC) de USD 250 mil millones a ilegal actividad, según un nuevo informe.

El J5 es una coalición de múltiples agencias que incluye agencias gubernamentales de Australia, Canadá, los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos. Se formó a mediados de 2018 por el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. en respuesta a un llamado a la acción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para que los países hagan más para abordar los facilitadores de los impuestos transfronterizos y los delitos relacionados por parte de las personas que tienen acceso a recursos y facilitadores profesionales, así como por grupos del crimen organizado.

El primer día de acción de cumplimiento coordinado globalmente del J5 contra la sospecha de evasión fiscal en alta mar y otros delitos relacionados se llevó a cabo a principios de este año. El esfuerzo consistió en compartir pruebas e inteligencia y actividades de recopilación de información como órdenes de allanamiento, entrevistas y citaciones.

Fuente: finder.com.au, abc.net.au, therift.eu, europarl.europa.eu, fintrac-canafe.gc.ca  

*Efectivo el 1 de junio

Las nuevas leyes canadienses de AML/CTF de criptomonedas

El organismo de control de delitos financieros de Canadá, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá, comenzará a regular las compañías de criptomonedas a partir del 1 de junio.

Dichas empresas con USD 10,000 dólares canadienses en actividades criptomonetarias deben registrarse como un negocio de servicios monetarios y también deben documentar el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de teléfono y el tipo de transacción cripto para cualquier transacción superior a CAD 1,000. Se requerirán más detalles en caso de transacciones de CAD 10,000 y mayores.

Rod Hsu, director de operaciones de Interlapse Technologies Corp., declaró en una entrevista privada:

“Construir la confianza del consumidor lleva tiempo y este espacio ha tenido una buena cuota de prensa negativa a lo largo de los años. Si bien la regulación se está adaptando, al establecer los marcos iniciales para que las empresas operen dentro, esto puede ayudar a proporcionar a los consumidores un nivel de comodidad y seguridad. En última instancia, los consumidores quieren saber que están protegidos y, al tener pautas establecidas, las empresas pueden ser responsables de sus acciones. Si bien esta es una faceta de la construcción de la confianza del consumidor, es vital dada la naturaleza de Bitcoin".

También agregó que, con la regulación, “verás que los operadores más pequeños caer debido a los requisitos reglamentarios y los gastos generales operativos. Esto conducirá a la consolidación de operadores de moneda virtual que pueden funcionar dentro de estos marcos regulatorios. Con estos requisitos como requisito previo, esto ayudará a filtrar a los operadores de "empresas propensas a quebrar". Hsu cree que la regulación es algo bueno para generar confianza en los consumidores y alentar la adopción masiva de Bitcoin.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados aquí son solo del autor y no necesariamente reflejan o representan los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq., CPA, es una abogada fiscal internacional y contadora público certificado que frecuentemente escribe sobre asuntos fiscales, legales y contables para notas de impuestos, Bloomberg BNA, otras publicaciones y la OCDE.

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