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El Grupo de Acción Financiera Internacional analizó el cumplimiento de las recomendaciones de EE. UU., argumentando que parte de la aplicación no es lo suficientemente específica para la criptomoneda.
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Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
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El FBI arrestó a un rapero ruso que vive en los EE.UU. por lavado de dinero usando, entre otras pruebas, fotos de Instagram que incluían enormes fajos de dinero en efectivo, tanto en dólares como en rublos.
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El regulador financiero de Canadá ha anunciado que pronto implementará nuevas leyes contra el lavado de dinero, incluidos los estrictos requisitos de reportes para la criptomonedas.
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El 16 de marzo, la autoridad monetaria central de Singapur publicó un nuevo conjunto de directrices para los proveedores de servicios de tokens de pago digital.
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Un nuevo informe de OXT Research muestra que la supuesta estafa de PlusToken desechó BTC en exchanges regulados con KYC
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Dos hombres arrestados en Japón están acusados de haber comprado NEM robados del ataque a Coincheck mientras los ladrones creaban un sitio web para lavar sus ganancias.
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La Agencia Nacional de Policía de Japón está informando la cantidad sin precedentes de 537 casos relacionados con blanqueo de dinero.
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Adam Todd, CEO de Digitex Futures Exchange, revela que el exchange retirará completamente todos los KYC a partir de abril de 2020 en respuesta a una fuga de datos anterior.
759 - Noticias
Se insta a los funcionarios ucranianos a que revelen sus tenencias en criptomonedas, ya que uno de los organismos nacionales de lucha contra la corrupción publica un manual sobre cómo reportarlas
779 - Noticias
Un panel de expertos habló ante el IRS de EE. UU. sobre los cambios recientes en la tecnología cripto que están sacudiendo el mundo de los impuestos.
3449 - Noticias
El organismo de control financiero alemán BaFin ha publicado un manual de instrucciones resumidas para las empresas que deseen ofrecer servicios de criptomonedas que requieran su custodia.
1560 - Análisis
Al aplicar las nuevas políticas de lucha contra el blanqueo de dinero, muchos países tratan automáticamente a las transacciones con criptomonedas como de alto riesgo.
1478 - Noticias
En medio de una importante rebaja económica, los países de América Latina sufren cada vez más el lavado de dinero a través de las criptomonedas, según un nuevo informe.
1068 - Noticias
Hong Kong y Abu Dhabi son las últimas jurisdicciones en modificar sus regulaciones de criptomonedas a la luz de las recomendaciones del GAFI.
674 - Noticias
Mientras que algunos países están vendiendo los bitcoins confiscados mediante acciones de aplicación de la ley, Finlandia no tiene prisa en decidir qué hacer con su BTC incautado.
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