La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta impuso a Okcoin Europe una multa de 1,2 millones de dólares tras detectar incumplimientos en materia de lucha contra el lavado de dinero.
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Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
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El ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, habría asesorado a OKX en cuestiones jurídicas derivadas de una investigación sobre sus anteriores infracciones de la legislación estadounidense contra el blanqueo de capitales.
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La nueva integración de Uniswap promete cumplir con la regulación en DeFi sin comprometer la privacidad financiera.
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Con la conclusión pendiente del caso penal, la Comisión de Valores podría avanzar con la demanda civil tras la suspensión aprobada por un juez en enero de 2021.
510 - Noticias
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España detectó deficiencias en la prevención de blanqueo de capitales en entidades bajo su supervisión
849 - Noticias
"La empresa está entablando conversaciones con el NYDFS para determinar si este asunto puede resolverse en términos aceptables", declaró Block Inc.
1502 - Noticias
El exchange de criptomonedas surcoreano Upbit ha recibido oficialmente un aviso de suspensión de actividad de tres meses de la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea.
634 - Análisis
En 5 años, según un informe de PROCELAC, en Argentina se dictaron 91 sentencias condenatorias por hechos de lavado de activos y se recaudaron un total de 350 millones de dólares en multas
271 - Noticias
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha concedido dos nuevas licencias para plataformas de negociación de criptomonedas, lo que eleva el total a siete desde mediados de 2024.
404 - Noticias
FINTRAC de Canadá actualiza estrategias contra lavado de dinero, destacando el papel de las criptomonedas en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con los opioides sintéticos.
749 - Noticias
La regulación entrará en vigor el 25 de febrero de 2025, permitiendo a los proveedores de servicios de criptomonedas del país detener las transacciones de criptomonedas "riesgosas" con información insuficiente del usuario.
254 - Noticias
Taiwán acelera su mandato AML para las criptoempresas, imponiendo reglas de registro más estrictas y sanciones por incumplimiento.
981 - Noticias
Binance prometió al menos 200 nuevos empleados de cumplimiento y los tendrá para finales de año.
359 - Noticias
En su “Informe de Análisis Estratégico”, la Unidad de Inteligencia Financiera de Nepal señaló un aumento del uso de criptomonedas por parte de delincuentes para lavar fondos ilícitos.
815 - Noticias
Argentina aprueba la evaluación del GAFI sobre lavado de dinero; la CNV destaca el control en el mercado de capitales
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