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Si no puedes vencerlos, únete a ellos. BitMex incorpora medidas de Chainalysis más agresivas antes de una respuesta a la CFTC.
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Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
- NoticiasCondenan a 10 años de prisión a un propietario de exchange de criptomonedas por ayudar a estafadores
El operador de un exchange de criptomonedas búlgaro recibió una sentencia de 10 años de prisión por lavado de dinero en relación con un sindicato de delitos informáticos de Europa del Este.
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La polémica plataforma de comercio de derivados de criptomonedas BitMEX dice que toda su base de usuarios ha completado el proceso obligatorio de "Conozca a su cliente".
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El banco central de la República Kirguisa redactó un reglamento en el que se reconocen por primera vez los criptoexchanges en el país.
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Las principales empresas de criptomonedas de los Estados Unidos están unidas en oposición a las nuevas leyes contra el lavado de dinero propuestas por la FinCEN, advirtiendo que podrían alejar a los usuarios de las plataformas reguladas y sofocar la innovación.
5025 - Opinión de Expertos
De hecho, dicha regulación por aplicación corre el riesgo de sofocar una innovación importante y valiosa en el universo cripto.
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Alrededor de $4 millones en criptomonedas robadas en el hackeo de Exmo fueron supuestamente retiradas a través de Poloniex, el exchange dijo que congeló varias cuentas.
1925 - Noticias
El Grupo de Trabajo Presidencial no ha dicho nada revolucionario, pero sí establece una nueva claridad.
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El Fiscal General, William Barr, presentó su renuncia al Presidente Trump anoche, abriendo la conversación sobre cómo un sucesor nombrado por Biden manejará todos los temas relacionados con criptomonedas.
346 Determinar el futuro de quién puede y quién no puede custodiar criptomonedas y cuánto hay que saber sobre ellas sigue siendo un importante tema de discusión.
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El gobierno francés está preparando nuevos marcos regulatorios para evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas.
354 - Noticias de Última Hora
El congresista Davidson en particular ve la potencial acción del Tesoro como una mala idea para todos los involucrados.
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Aparentemente, 2020 ha sido el año de las billeteras de privacidad, ya que más exchanges han adoptado las medidas de KYC.
505 - Noticias
Con las incautaciones de dinero en efectivo que disminuyen año tras año, los grupos delictivos están adoptando las criptomonedas como un medio para lavar el dinero ilegal.
901 - Noticias
La licencia obligatoria permitirá a Crypto.com emitir tarjetas de débito cripto en Australia.
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