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Las instituciones financieras autorizadas estarían obligadas a verificar la identidad de todos sus clientes.
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Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
- Opinión
Desde la prevención de estafas y fraudes hasta el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los programas de cumplimiento obligatorio están desempeñando un papel fundamental en la consolidación de las criptomonedas como activos seguros y confiables
314 - Noticias
Aunque adopta restricciones a las transacciones entre exchanges, bitFlyer sigue permitiendo transacciones desde y hacia billeteras de autocustodia como MetaMask.
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Desde Estados Unidos creen que para combatir la criminalidad cibernética, sus homólogos extranjeros deben tener acceso a las mismas herramientas y experiencia que ellos disponen.
219 - Noticias
El parlamento japonés ha decidido poner en marcha procedimientos más duros contra el lavado de dinero.
930 - Noticias
La integración permitirá a los usuarios convertir instantáneamente efectivo a stablecoin para su uso en protocolos DeFi.
771 - Noticias
El organismo regulador del lavado de dinero de Estonia destacó una serie de problemas que encontró en las empresas locales de criptomonedas, como ejecutivos poco fiables y planes de negocio sin sentido.
215 - Noticias
El Gobierno de Biden ha publicado un documento estratégico centrado en el establecimiento de normas para tecnologías "críticas y emergentes" como blockchain e identidad digital.
271 - Seguimiento
Aunque muchos países han acelerado sus esfuerzos para regular las criptomonedas tras un 2022 lleno de crisis, la mayoría aún carece de un marco claro en torno al cual pueda construirse el sector.
737 - Noticias
Según los informes, las directrices sobre criptonegocios fueron reveladas por la CEO de la Comisión de Futuros de Valores de Hong Kong, Julia Leung.
376 - Noticias
A pesar de contar con media sanción esta reforma sobre la Ley de Activos en Argentina, desde la ONG Bitcoin Argentina consideran que faltan modificar algunos aspectos del texto para evitar un efecto negativo en la criptoeconomía
758 - Noticias
La Secretaria Adjunta del Tesoro, Elizabeth Rosenberg, dijo que el Tesoro estaba mejorando su régimen regulatorio y que el sector DeFi debería programar algunos aspectos de cumplimiento normativo.
191 - Noticias
Algunos expertos compartieron sus duros sentimientos hacia la nueva stablecoin vinculada al euro, pero no es accesible al público por el momento.
591 - Análisis
Delincuentes utilizan tácticas sofisticadas para ocultar actividad delictiva en la cadena de bloques, según un reporte de Chainalysis
812 - Seguimiento
Mientras los seguidores de Bitcoin incitan a los banqueros a "conocer Bitcoin", el logotipo de esta moneda virtual brilla en el edificio del Banco Central Europeo en Frankfurt.
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