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Crypto.com ha elegido la herramienta de cumplimiento especializada de CipherTrace para ayudarle a cumplir los complejos requisitos de la "regla de viaje" del GAFI, que ha dado forma al sector.
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Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
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La normativa impone nuevas obligaciones para exchanges y empresas que ofrecen servicios vinculados con las criptomonedas en Venezuela.
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¿Cuáles son las herramientas que los bancos y las instituciones financieras necesitan para identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas? Esta guía explicada lo revela todo.
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Japón es miembro del GAFI desde 1990.
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El deber de informar sobre los delitos financieros será independiente de los ingresos anuales totales de una empresa de criptomonedas.
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Marathon planea desviar todo el poder de hash a su nuevo pool de minería de Bitcoin que cumple con las regulaciones a partir del 1 de mayo.
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Agustín Carstens pidió que las criptomonedas tengan una mayor regulación, argumentando al mismo tiempo que las monedas virtuales no han causado un impacto significativo en las finanzas mundiales.
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Rosfinmonitoring informó al parlamento ruso de que está prestando mucha atención a las transacciones que implican la conversión de criptomonedas a rublos.
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Los miembros de la industria blockchain afirman que las startups de menor escala han tenido dificultades para forjar asociaciones con bancos locales en Corea del Sur y, por lo tanto, no pueden registrarse según los nuevos requisitos de los reguladores.
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Los abogados del ex CEO de BitMEX han propuesto la comparecencia voluntaria de Hayes el 6 de abril, con su posible liberación bajo fianza sujeta a una caución de reconocimiento personal de USD 10 millones.
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Las estrictas normas de información para las empresas de criptomonedas en Corea del Sur van a entrar en vigor y las empresas existentes tendrán seis meses para cumplirlas o se enfrentarán a fuertes sanciones.
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Los reguladores financieros de Corea del Sur están elaborando un régimen de sanciones para las infracciones por lavado de dinero y KYC por parte de los exchanges de criptomonedas.
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El operador de Bithumb impuso restricciones a las cuentas de trading registradas en jurisdicciones consideradas demasiado permisivas respecto al lavado de dinero.
685 El último Law Decoded se aleja de las noticias específicas para reflexionar sobre los problemas legales más importantes a los que se enfrentan las criptomonedas.
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BitGo, el custodio de criptomonedas respaldado por Goldman Sachs, ha adquirido una licencia de New York Trust para operar como custodio independiente en el estado.
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