El CEO de Crystal Intelligence, Navin Gupta, afirmó que los ETF podrían aportar más confianza institucional y una regulación favorable a las criptomonedas.
Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
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Dos antiguos rehenes y familiares de víctimas mortales de los atentados del 7 de octubre reclaman daños y perjuicios a Binance e Irán en virtud de la Ley Antiterrorista de Estados Unidos.
647Vivek Ramaswamy y Ron DeSantis abandonaron la carrera presidencial estadounidense, mientras que Donald Trump prometió "no permitir nunca" una CBDC en el país.
337El último acuerdo provisional llega justo un día después de que el organismo de control bancario de la UE ampliara las directrices de lucha contra el lavado de dinero para las criptomonedas.
10824Las empresas de criptomonedas con sede en la UE están sujetas a las orientaciones del organismo de vigilancia bancaria en su "lucha contra la delincuencia financiera".
407La política de contratación no es asunto del senador y los lobbies son libertad de expresión, le recordó el director de Coin Center, Jerry Brito.
158Las stablecoins obtenidas ilegalmente pueden venderse con una prima o un descuento, dependiendo de cómo se esté llevando a cabo el lavado de dinero.
375Los usuarios de Kucoin de Nueva York perderán la posibilidad de operar en 30 días y verán cerradas sus cuentas en 120 días.
390La legislación, reintroducida en julio, ya cuenta con el apoyo de varios legisladores estadounidenses, pero los críticos han sugerido que podría amenazar la libertad financiera y la privacidad.
634La Oficina Nacional de Auditoría enfatizó que le llevó casi tres años a la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido abordar la actividad ilícita en los cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país.
523Las dos disposiciones eliminadas de la Ley de Autorización de Defensa Nacional se centraban en cuestiones de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) relacionadas con criptomonedas.
574El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, envió una carta a los empleados tras su dimisión, asegurándoles que la empresa iría bien y citando una famosa frase de Star Trek.
848Elizabeth Warren sigue presionando a favor de una regulación más estricta, y Vivek Ramaswamy promete defender las criptomonedas de las extralimitaciones del Gobierno si es electo presidente.
316En una reciente audiencia en el Senado, un profesional de la ciberseguridad apoyó abiertamente la Digital Asset Anti-Money Laundering Act de la senadora estadounidense; Elizabeth Warren.
424Los debates en torno a las actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ocuparán un lugar central en la audiencia del Comité de Servicios Financieros.
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