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Binance dice que su equipo de investigación ayudó a las autoridades en el arresto de miembros del Estado Islámico, la Fuerza Quds y Hezbollah que utilizaban Bitcoin y criptomonedas en sus actividades.
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Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
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El registro contra el blanqueo de capitales (AML) permitirá al exchange de criptomonedas Coinbase ofrecer sus servicios a inversores minoristas e institucionales en España
1100 - Noticias
A partir de septiembre de 2023, el exchange aplicará nuevos requisitos de identificación de los usuarios para cumplir las directrices normativas mundiales en desarrollo.
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El Reino Unido aprobó en 2022 una legislación que lo convierte en uno de los pocos países que cumplen con la extensión de la Norma de Viaje a las criptomonedas.
1470 - Noticias
El principal exchange de criptomonedas a nivel global en términos de volumen de transacciones, habría presentado una solicitud para registrarse en Taiwán, en línea con las recientes regulaciones diseñadas para combatir el lavado de dinero.
717 - Opinión
La CEO de CryptoMarket señaló que la aparición de blockchain en las finanzas es tan disruptiva como la aparición de los smartphones.
625 - Noticias
El gobierno australiano está abordando los riesgos de cortar los servicios bancarios a los criptoexchanges.
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El organismo de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a todos los Estados miembros para que apliquen "sin demora" la Regla de Viaje con el fin de cerrar las "lagunas jurídicas" que actualmente no están protegidas por la normativa.
461 - Noticias
La plataforma XC podría operar a nivel nacional utilizando activos tokenizados, incluidos depósitos, con o sin CBDC.
508 - Análisis
La EBA busca prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas mediante nuevas regulaciones
319 - Noticias
Las instituciones financieras autorizadas estarían obligadas a verificar la identidad de todos sus clientes.
547 - Opinión
Desde la prevención de estafas y fraudes hasta el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los programas de cumplimiento obligatorio están desempeñando un papel fundamental en la consolidación de las criptomonedas como activos seguros y confiables
591 - Noticias
Aunque adopta restricciones a las transacciones entre exchanges, bitFlyer sigue permitiendo transacciones desde y hacia billeteras de autocustodia como MetaMask.
1345 - Noticias
Desde Estados Unidos creen que para combatir la criminalidad cibernética, sus homólogos extranjeros deben tener acceso a las mismas herramientas y experiencia que ellos disponen.
323 - Noticias
El parlamento japonés ha decidido poner en marcha procedimientos más duros contra el lavado de dinero.
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