Opinión de Expertos
El detalle de la regulación de DeFi: ¿Existe un "propietario" de la plataforma al que se le pueda exigir el cumplimiento de la normativa?
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Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
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Los exchanges de Corea del Sur les exigirán a sus usuarios que verifiquen las direcciones de sus monederos de terceros para ayudar al país a cumplir las directrices de las normas de viaje del GAFI.
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El exchange planea verificar los nombres de los usuarios y los detalles del registro de residentes para garantizar que las transacciones de criptomonedas "no se utilizaron para actividades ilegales como el lavado de dinero".
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MASAK declaró a Binance Turquía culpable de infringir la Ley de Prevención del Lavado de Capitales, también conocida como Ley AML.
1120 - NoticiasEl ministerio de finanzas de Chipre recomienda el "desarrollo de capacidades" para las criptomonedas
El Ministerio de Finanzas de Chipre enfatizó la necesidad de acelerar su desarrollo de capacidades para la industria de las criptomonedas.
250 - Opinión
Los líderes del sector de las criptomonedas deben autorregularse antes de que los inadecuados funcionarios públicos decidan asumir la tarea por su cuenta
659 - Opinión
El Grupo de Acción Financiera ha expuesto su perspectiva sobre las criptomonedas, incluida su opinión sobre los tokens no fungibles y las finanzas descentralizadas
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El metaverso y los NFT están en la mira del Banco Popular de China, que quiere rastrearlos con herramientas contra el lavado de dinero.
1913 - Noticias
Según se informa, el gobierno israelí ahora está en proceso de revisión de varias empresas de criptomonedas para emitir licencias de funcionamiento.
337 - Noticias
El Ignite Pass de Civic pretende combatir la actividad de los bots en los lanzamientos de NFT basados en Solana, verificando selfies basadas en vídeo mediante inteligencia artificial.
1615 Los reguladores financieros de Estados Unidos están a punto de determinar los límites de su autoridad sobre al menos una clase de activos digitales.
176- Noticias
Lanzada en producción en 2020, la solución de Regla de Viaje de Notabene procesa ahora transacciones entre 50 criptoexchanges.
194 - Opinión de Expertos
Los reguladores estadounidenses están estudiando las áreas relacionadas con las criptomonedas, tocando la regulación financiera, la innovación económica y la seguridad nacional.
1467 - Análisis
A medida que la industria de las criptomonedas sigue desarrollándose a un ritmo rápido, también lo hacen los ataques de ransomware, pero los reguladores parecen ahora dispuestos a intervenir.
461 - Noticias
La firma de análisis de blockchain ha acumulado puntos de datos en el 98% de los activos digitales del mercado.
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