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El cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales es la última de una serie de medidas que Japón ha adoptado en los últimos meses para mejorar su regulación de las criptomonedas.
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Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
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El proveedor de pagos electrónicos cierra definitivamente sus operaciones debido a la incapacidad de cumplir satisfactoriamente las normas de la FCA después de suspender sus operaciones durante tres años.
157 - Noticias
El exchange de criptomonedas indio estaba siendo investigado por las autoridades locales por acusaciones de blanqueo de dinero que provocaron la congelación de más de USD 8.1 millones en fondos de cuentas bancarias.
126 - Noticias
Según los informes, el uso de criptomonedas en la actividad criminal ha aumentado significativamente desde que la AFP realizó su primera incautación de criptos a principios de 2018.
330 - NoticiasGeorgia quiere adoptar las normas europeas de criptomonedas para la lucha contra el lavado de dinero
Uno de los países más respetuosos con las criptomonedas del mundo quiere sincronizar su normativa sobre criptomonedas con las reglas asociadas en la Unión Europea.
194 - Noticias
El exchange de criptomonedas respaldado por Andreessen Horowitz es el último en la lista de objetivos de la Dirección de Ejecución contra el lavado de dinero.
130 - Noticias
PayPal ha intensificado su cumplimiento normativo al unirse a TRUST para agilizar sus requisitos de información relacionados con la "regla de los viajes" de los activos digitales.
690 - Noticias
Aunque la mayoría de los exchanges de criptomonedas ha comenzado a implementar normas KYC, los inversores todavía tienen la opción de optar por los exchanges que promueven un mayor anonimato al no imponer dichas normas
627 - Noticias
La Dirección de Control de la India, que investiga los delitos financieros, ha congelado las cuentas bancarias de WazirX mientras examina las transferencias de las empresas de préstamos instantáneos a billeteras internacionales.
106 - Noticias
Gregory Dwyer se convierte en el último miembro de la directiva del exchange en declararse culpable.
201 - Noticias
"A medida que su negocio crecía, Robinhood Crypto no invirtió los recursos y la atención adecuados para desarrollar y mantener una cultura de cumplimiento", dijo la superintendente Adrienne Harris.
210 - Análisis
Experto señala 5 usos de la tecnología blockchain en pequeñas y medianas empresas
5162 - Noticias
La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha puesto de manifiesto los principales problemas de la JVCEA, como los retrasos en la introducción de la normativa contra el lavado de dinero.
192 - Noticias
Coinbase comenzó a brindar sus servicios de criptomonedas en Italia hace un tiempo, ofreciendo servicios de tarjetas Coinbase en el país a partir de junio de 2019.
252 - Noticias
"Estamos poniendo fin al salvaje oeste de las criptomonedas no reguladas, cerrando importantes lagunas en las normas europeas contra el blanqueo de capitales", dijo el miembro del Parlamento Europeo, Ernest Urtasun.
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