Según unos informes, hay fiscales australianos pidiendo una pena de prisión para un usuario de Crypto.com que recibió accidentalmente casi 7 millones de dólares y gastó la mayor parte antes de que el exchange descubriera el error interno cometido hace tres años.

En mayo de 2021, Crypto.com envió 10.47 millones de dólares australianos (6.86 millones de dólares) a la pareja australiana Thevamanogari Manivel y Jatinder Singh en lugar de un reembolso de 100 dólares australianos después de que un empleado supuestamente escribiera un número de cuenta en la sección de pagos de una hoja de cálculo de Excel.

Cuando el exchange descubrió el error en su auditoría interna de diciembre de 2021, apenas siete meses después, Singh ya había comprado varias casas y regalado a un amigo 1 millón de dólares australianos. Afirmó que pensaba que había ganado "un sorteo online".

Un fiscal australiano sostiene que la pena de cárcel es necesaria

En la última audiencia judicial, celebrada el 2 de agosto, unos tres años después del incidente, el fiscal australiano Campbell Thomson argumentó que, dada la cantidad de dinero en juego, estaba "fuera de lugar" considerarlo un delito de oportunidad. Afirmó que era necesaria una pena de cárcel para Singh, según un informe del 2 de agosto.

"Puede que no se le envíe a la cárcel por mucho tiempo, después de tener en cuenta su detención preventiva", dijo.

Por su parte, el abogado de Singh, Martin Kozlowski, argumentó que Singh no comprendía del todo la gravedad de la inusual situación, que habría supuesto un reto para cualquiera.

"Hay que tener en cuenta que aquí los fondos procedían de una multinacional que ni siquiera supo que los fondos habían desaparecido hasta que se realizó una auditoría tiempo después", dijo Kozlowski.

"Nadie sabe cómo respondería si se enfrentara a la misma situación", añadió.

Preocupación por el riesgo de fuga de Singh

En marzo de 2023, los fiscales argumentaron que Singh se vio impulsado financieramente a huir del país, ya que sólo se habían recuperado 4.9 millones de dólares, parte de los cuales ya habían sido enviados al extranjero.

Está previsto que Singh sea condenado en septiembre. En septiembre de 2023, su pareja, Manivel, recibió una condena de aproximadamente siete meses de prisión (tiempo ya cumplido) y se le impuso una orden correccional comunitaria de 18 meses tras declararse culpable de manejar imprudentemente el producto del delito.

Esto sigue a un reporte del aumento del crimen cripto en Australia recientemente.

El 15 de julio, la Evaluación de Riesgo Nacional de Lavado de Dinero del Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC, por sus siglas en inglés) informó sobre el aumento del uso criminal de criptos y servicios relacionados en su último informe sobre lavado de dinero.

AUSTRAC anticipó un repunte en el uso delictivo de las criptomonedas debido al mayor anonimato y a la mayor rapidez de las transacciones.

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