El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha nombrado a la consultora internacional Forensic Risk Alliance (FRA) para garantizar que el exchange de criptomonedas Binance cumpla con los requisitos reglamentarios durante los próximos tres años, según fuentes familiarizadas con el asunto.
El nombramiento de una empresa externa para supervisar el cumplimiento del exchange durante los próximos tres años fue un requisito clave del acuerdo de culpabilidad de Binance en noviembre de 2023, en el que se declaró culpable de blanqueo de dinero y otros cargos federales, además de recibir una multa de 4,300 millones de dólares.
La FRA tendrá acceso a los registros internos, las instalaciones y los empleados para proporcionar al DOJ información actualizada sobre las actividades de la empresa, según un informe de Bloomberg del 10 de mayo.
Al parecer, el bufete de abogados Sullivan & Cromwell fue el primero en optar al contrato, pero su trabajo previo para el exchange de criptomonedas rival FTX antes de su quiebra llevó al DOJ a nombrar a FRA en su lugar.
El 17 de febrero, Cointelegraph informó que los acreedores de FTX alegaron que Sullivan & Cromwell participó activamente en el "fraude multimillonario del Grupo FTX".
"S&C conocía las omisiones, la conducta falsa y fraudulenta de FTX US y FTX Trading Ltd., y la apropiación indebida de los fondos de los Miembros de la Clase", afirmaron los acreedores en una presentación judicial como parte de la demanda colectiva.
We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024
Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance
DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance
Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
Pedimos a @TheJusticeDept y al juez Kaplan que responsabilicen a los co-conspiradores en la sentencia de SBF.
Sullivan y Cromwell fueron los encargados de supervisar Binance.
DOJ ahora ha elegido Forensic Risk Alliance para supervisar Binance.
Bien hecho a todos los clientes de FTX por todo el impacto en las víctimas...
Sin embargo, según los informes, existe la expectativa de que Sullivan & Cromwell sea seleccionada para un papel de supervisión aparte de cinco años para Binance, en representación de la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.
El nombramiento se produce sólo unas semanas después de que el ex CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fuera encarcelado.
El 30 de abril, Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en el exchange de criptomonedas.
Aunque los fiscales solicitaron inicialmente una pena de tres años de prisión, el juez decidió una sentencia más corta, alegando que no había pruebas de que Zhao estuviera directamente informado de actividades ilegales específicas en Binance.
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