Al parecer, un exchange de criptomonedas australiano ha estado intentando recuperar casi USD 328,000 de uno de sus usuarios tras enviárselos por error a su cuenta.
Según ABC News, citando documentos judiciales, Rhino Trading, propietaria del exchange OTCPro, abonó accidentalmente a un usuario USD 653,000 (995,000 dólares australianos) en enero, en lugar de USD 65.300 dólares (99,500 dólares australianos), debido a un error.
La empresa afirma que, tras darse cuenta de su error el 4 de febrero, el usuario, Kow Seng Chai, no ha respondido a los correos electrónicos para devolver los fondos.
Los documentos judiciales también afirman que el usuario supuestamente ha utilizado algunos de los fondos enviados por error para comprar Tether (USDT) y retirar del exchange en lotes de USD 100,000 -el tope máximo diario- terminando por retirar alrededor de USD 626,700 (956,000 AUD) durante los 10 días.
Rhino Trading también alega que en una llamada telefónica al número vinculado a su cuenta, la persona que contestó dijo que no era el número de Chai. Chai tampoco se presentó ante el tribunal.
El Tribunal Supremo del estado de Victoria congeló los activos del hombre el 9 de febrero y emitió una orden judicial el 21 de febrero para impedir que abandonara el país.El juez Michael Osborne declaró que existe un "riesgo real de que se disponga de los activos" y tuvo en cuenta la falta de autenticidad de los extractos bancarios cuando dictó las órdenes de congelar los activos de Chai e impedirle salir de Australia.
Por su parte, el exchange ha reclamado una pérdida de casi USD 322,700, el saldo restante de la cuenta de Chai menos la suma de sus fondos enviados erróneamente.
El error de OTCPro se produce más de dos años y medio después de que Crypto.com cometiera un error similar con uno de sus usuarios.
After a lawsuit filed in the Victoria Supreme Court, a judge ruled that the funds should be returned to https://t.co/ZzXTzGJbJx. https://t.co/1WKtd6HUlf
— Cointelegraph (@Cointelegraph) September 24, 2023
Tras una demanda presentada ante el Tribunal Supremo de Victoria, un juez dictaminó que los fondos debían devolverse a https://t.co/ZzXTzGJbJx. https://t.co/1WKtd6HUlf
En mayo de 2021, Crypto.com envió USD 6.86 millones (10,47 millones de dólares australianos) a la pareja de Melbourne Thevamanogari Manivel y Jatinder Singh en lugar de un reembolso de 100 dólares después de que un trabajador supuestamente tecleara un número de cuenta en la sección de pagos de una hoja de cálculo Excel.
La pareja alegó que creía que se trataba del dinero de un premio y se fue de juerga, comprando casas, coches y regalos para sus familiares.
Manivel fue condenado a una orden correccional comunitaria de 18 meses en septiembre de 2023, mientras que Singh se enfrentará a una vista por su caso en un tribunal de Melbourne en marzo.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión