Reguladores surcoreanos están intensificando la supervisión del mercado doméstico de criptoactivos, lo que indica un enfoque más rápido y coordinado para detectar actividades comerciales sospechosas en medio de una renovada volatilidad.
El aumento del escrutinio se puso de manifiesto después de que el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur dijera que estaba revisando movimientos bruscos de precios en ZKsync, un token listado en Upbit, tras una volatilidad extrema concentrada en torno a una ventana de mantenimiento del sistema, según The Korea Economic Daily (Hankyung).
El FSS dijo que estaba analizando datos y podría escalar la revisión a una investigación formal, dependiendo de los hallazgos.
Funcionarios del FSS y expertos legales citados por Hankyung describieron el caso como indicativo de cómo los reguladores responden ahora a los cambios repentinos de precios. El enfoque está menos en incidentes aislados y más en fortalecer los sistemas y clarificar las expectativas para los exchanges de criptomonedas que operan como infraestructura crítica.
Cointelegraph se puso en contacto con Dunamu, operador de Upbit, para obtener comentarios, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación.
Detección más rápida y escalada temprana
El impulso de Corea del Sur para endurecer la supervisión del mercado de criptoactivos ha estado acompañado de cambios legislativos y de vigilancia recientes.
El lunes, el FSS amplió su uso de inteligencia artificial para monitorear el comercio de activos digitales, mejorando su sistema interno de inteligencia en criptoactivos para detectar automáticamente posibles manipulaciones de criptoactivos en distintos marcos temporales.
El organismo de control dijo que el sistema reduce la dependencia de las investigaciones manuales y permite una detección temprana de ventanas de trading sospechosas. Las mejoras adicionales planificadas incluyen herramientas para detectar redes de trading coordinadas y rastrear el origen de los fondos utilizados en presunta manipulación.
Los reguladores también han señalado su disposición a intervenir más rápidamente. El 6 de enero, medios locales informaron que la Comisión de Servicios Financieros (FSC) estaba evaluando mecanismos para permitir la congelación preventiva de fondos para prevenir el lavado de ganancias ilícitas vinculadas a investigaciones activas.
De la vigilancia a la aplicación
El impulso de la vigilancia llega mientras los tribunales comienzan a aplicar sanciones penales bajo las leyes de protección de inversores de criptoactivos de Corea del Sur.
El miércoles, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl, según los informes, dictó su primera pena de prisión bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, condenando a un ejecutivo del sector cripto, identificado solo por el apellido Lee, por manipulación de precios que involucraba un token listado en el exchange de criptomonedas local Bithumb.
Según Hankyung, el tribunal condenó al ejecutivo a tres años de prisión, dictaminando que la compra repetida a precios altos y la venta a precios bajos, junto con la colocación de órdenes de compra engañosas, constituían manipulación del mercado.
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