Siete cripto cajeros automáticos fueron incautados y dos personas fueron arrestadas en el suroeste de Londres el jueves bajo sospecha de lavado de dinero y de operar un exchange de criptomonedas ilegal.
La operación fue liderada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) y la Policía Metropolitana, según un comunicado del organismo de control financiero.
Desde enero de 2021, cualquier negocio de criptomonedas que opere en el Reino Unido debe estar registrado ante la FCA y seguir las regulaciones contra el lavado de dinero. Actualmente, no hay cripto cajeros automáticos legales operando en el Reino Unido, y usar u operar uno sin registro de la FCA es un delito penal.
“Si estás operando un cripto cajero automático o un exchange ilegalmente, entonces debes esperar graves consecuencias”, dijo Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión de mercado de la FCA. “Actualmente no hay cripto cajeros automáticos operando legalmente en el Reino Unido, por lo que usar uno solo apoya el crimen.”
Los sospechosos fueron entrevistados y liberados bajo investigación mientras la investigación continúa.
Legisladores de EE. UU. proponen regulaciones para los cripto cajeros automáticos
En Wisconsin, un estado de EE. UU. donde los quioscos de criptomonedas se han vuelto cada vez más comunes, un proyecto de ley fue introducido por la senadora estatal Kelda Roys y el representante estatal Ryan Spaude para crear salvaguardias contra el fraude, las tarifas ocultas, los precios engañosos y las estafas que pueden resultar en pérdidas financieras significativas.
La legislación fue introducida después de que una ola de estafas relacionadas con monedas digitales y quioscos de criptomonedas azotara el estado.
“Todos merecen información precisa sobre los riesgos de ciertos tipos de tecnología, transparencia sobre los costos y tarifas, y barreras legales para prevenir estafas y la explotación criminal”, dijo Roys en ese momento. “Las criptomonedas están aquí y se usan activamente, y necesitamos tomar medidas para evitar que los habitantes de Wisconsin sean estafados.”
Nueva legislación busca abordar las estafas con criptomonedas
Las estafas más comunes que involucran cripto cajeros automáticos son las estafas de phishing, donde las víctimas son engañadas para enviar criptomonedas a estafadores que se hacen pasar por agentes de la ley, funcionarios gubernamentales o empresas de servicios utilities. A menudo se dirigen a poblaciones mayores y más vulnerables.
Según un informe del FBI, las víctimas perdieron alrededor de 247 millones de dólares en estafas que involucraron cripto cajeros automáticos en 2023.
Para que el nuevo proyecto de ley se convierta en ley, Spaude y Roys deben guiar el proyecto de ley a través de los comités, asegurar la aprobación del comité y del pleno tanto en la Asamblea como en el Senado, y obtener la firma del gobernador.
Un proyecto de ley similar fue introducido en el Senado de EE. UU. a nivel federal en febrero de 2025 por el senador Dick Durbin (D–IL). Si se aprueba, la “Ley de Prevención del Fraude con Cripto Cajeros Automáticos” mostraría advertencias en los quioscos de todo el país, aplicaría límites a las transacciones de nuevos clientes y ofrecería un reembolso completo a las víctimas de estafas que reporten el fraude en un plazo de 30 días.
Según datos de Coinatmradar, Estados Unidos es el hogar del 78,4% de los Bitcoin ATMs del mundo.
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