La plataforma surcoreana de depósito de activos virtuales Delio fue declarada en quiebra por un tribunal de Seúl el 22 de noviembre, según varios informes de la prensa local. Delio, que debe a sus clientes 245,000 millones de wones (USD 1,750 millones), interrumpió los retiros de fondos el año pasado.
Alguna esperanza de resarcir a los clientes
Delio iniciará el proceso de liquidación. Los clientes pueden presentar reclamaciones hasta el 21 de febrero de 2025, y la primera junta de acreedores se celebrará el 19 de marzo de 2025. Los informes citan a un funcionario del tribunal diciendo:
"El deudor arrendó y confió la gestión de los activos virtuales depositados por los clientes a la sociedad gestora, pero gran parte de ellos se depositaron y gestionaron en la cuenta FTX".
Como resultado, la plataforma no pudo recuperar sus activos después de la quiebra de FTX en noviembre de 2022 y no pudo devolver los activos de los clientes después del 13 de junio de 2023. Hay unos 2,800 clientes afectados por la quiebra.
Fuente: Korea Coin Group
Un torbellino de acciones judiciales
Delio contrademandó a las autoridades surcoreanas por mala interpretación de la ley en septiembre de 2023, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno recomendara el despido del CEO de Delio, Jeong Sang-ho, el 1 de septiembre de 2023. Delio fue multada con 1,830 millones de wones coreanos (USD 1.34 millones) y al mismo tiempo se le suspendió temporalmente su licencia comercial.
Delio, fundada en 2018, fue la primera criptoempresa coreana en recibir el estatus de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) de la UIF en 2022. En junio de este año, Delio propuso crear una nueva empresa, transferirle su deuda y luego venderse a un comprador que buscaba obtener el estatus de VASP.
Jeong Sang-ho está siendo juzgado por fraude, malversación y abuso de confianza. Alegó ante el tribunal en junio que los depósitos de los clientes no estaban "protegidos como capital principal" en la plataforma.
La empresa hermana de Delio, Haru Invest, cesó sus operaciones el mismo día que Delio. Presentó una demanda contra B&S Holdings, un operador de consignaciones, el 14 de junio de 2023, por proporcionarle informes de gestión falsos. Haru Invest fue declarada en quiebra el 20 de noviembre.
El CEO de Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, fue apuñalado en el cuello por un cliente iracundo durante el procedimiento de quiebra en agosto. Lee había sido detenido en febrero junto con otros dos ejecutivos.
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