Un tribunal federal de los Estados Unidos ha acusado a Adam Colin Todd, fundador del intercambio de futuros Digitex Futures, de violar la Ley de Secreto Bancario al no establecer e implementar un programa contra el lavado de dinero.

La Ley de Secreto Bancario (BSA) se considera una herramienta crítica en la lucha contra los delitos financieros. Establecer un programa contra el lavado de dinero es vital para el cumplimiento de la BSA, ya que obliga a las instituciones financieras a mantener registros y notificar a la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) ciertas transacciones.

Los cargos contra el fundador del intercambio de futuros fueron hechos públicos por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 12 de febrero. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Miami investigó el caso, y el fiscal adjunto de EE. UU. Trevor Jones es el fiscal.

La acusación alegó que el FBI de Miami investigó el caso. El fiscal adjunto de EE. UU. Trevor Jones lo está procesando. Todd no estableció el programa contra el lavado de dinero, lo que dejó la plataforma abierta al abuso por parte de aquellos involucrados en el lavado de dinero y otros actos ilegales.

Según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Todd operó una plataforma de futuros no registrada entre enero de 2018 y abril de 2022 y "no estableció, implementó y mantuvo un programa adecuado contra el lavado de dinero, incluido un programa adecuado de Conozca a su Cliente".

La acusación también señaló que el fundador del intercambio de futuros se ha negado públicamente a implementar políticas de Conozca a su Cliente para Digitex Futures. El fundador hizo su comparecencia inicial en el tribunal, y si es encontrado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

La última acusación contra Todd llega casi siete meses después de que un tribunal federal de EE. UU. lo multara con USD 16 millones por no registrar el intercambio de futuros ante la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). La CFTC también ha acusado a Digitex de manipular el precio del token DGTX. Como parte del fallo, el CEO y cuatro empresas bajo su control fueron prohibidos de "operar en cualquier mercado regulado por la CFTC" y se les exigió pagar USD 3,912,220 en restitución y una multa civil de USD 11,736,660.

Cointelegraph se puso en contacto con Digitex para solicitar comentarios y está a la espera de una respuesta.

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