La empresa forense blockchain, Chainalysis, ha descubierto que los mercados de la darknet ejercen una presencia desproporcionada en el criptosector de Europa oriental.
En un extracto del informe Geografía de las Criptomonedas 2020 de Chainalysis, la empresa afirma que Europa oriental es responsable de "más actividad del mercado de la darknet que cualquier otra región", y que el mercado libre anónimo Hydra constituye el sexto servicio de criptomonedas más grande de la región.
Cuotas regionales del volumen de transferencia del mercado mundial de la darknet: Chainalysis
El informe estima que Hydra generó más de USD 1,200 millones en ingresos por criptomonedas entre junio de 2019 y julio de 2020. La plataforma es uno de los mercados más grandes del mundo en la darknet, a pesar de que solo sirve a Europa del Este.
Chainalysis estima que el 1.4% del volumen de las criptomonedas de Europa Oriental, que asciende a USD 41,000 millones en 12 meses, se envía a entidades ilícitas. En términos porcentuales, esto está ligeramente por detrás de América Latina, donde el 1.6% del volumen total de transferencias se destina a plataformas ilegales, sin embargo, el volumen total en América Latina es sustancialmente menor.
En Europa oriental también se encuentran "los administradores de redes de ransomware y los operadores de programas de ransomware como servicio", y la región recibe el 23% de las transferencias mundiales destinadas a direcciones de ransomware.
A pesar de los altos niveles de ciberdelincuencia impulsada por las criptomonedas en la región, en el informe se indica que en Europa oriental también se han adoptado en gran medida criptoactivos con fines legítimos, y que Ucrania y Rusia figuran entre los dos primeros países del Índice global de adopción de criptomonedas de Chainalysis.
Aproximadamente el 85% de las criptotransferencias de Europa oriental se describen como transacciones "de tamaño profesional" por un valor de más de USD 10,000, y Chainalysis indica la presencia emergente de gestores de fondos de criptomonedas en la región.
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