La plataforma canadiense de comercio de criptomonedas ezBtc y su fundador, David Smillie, estafaron a clientes al apropiarse indebidamente de aproximadamente 13 millones de dólares canadienses (USD 9.5 millones) de sus inversiones en criptomonedas y utilizar los fondos para motivos personales.
Un panel establecido por la Comisión de Valores de la Columbia Británica (BCSC), regulador provincial de Canadá, determinó que ezBtc se apropió indebidamente de los fondos de los clientes "para sus propios fines".
La plataforma ezBtc, que se desconectó permanentemente en o alrededor de septiembre de 2019 y se disolvió en 2022, había afirmado almacenar todas las criptoinversiones de sus usuarios en almacenamiento fuera de libros.
Durante su tiempo de funcionamiento, entre 2016 y 2019, ezBtc amasó más de 2,300 Bitcoin (BTC) y más de 600 Ether (ETH) de criptoinversores.EzBtc desvió 935.46 bitcoins y 159 Ethers para uso personal
Según el panel de la BCSC, Smillie desvió casi un tercio de los fondos de los usuarios para uso personal:
“Encontramos que, en total, 935,46 bitcoins y 159 Ether fueron transferidos por ezBtc a las cuentas de exchange de Smillie y/o a otras plataformas. Algunas transferencias fueron a veces directas desde ezBtc, y a veces indirectas desde ezBtc a las cuentas de exchange de Smillie y luego a los sitios web de interés personal.”
El panel señaló además que el "engaño" orquestado por Smillie y ezBtc "condujo a pérdidas reales", ya que los clientes no podían retirar sus activos.
Según la presentación judicial, las sanciones se impondrán antes del 24 de septiembre, y podrían ir desde sanciones monetarias hasta prohibiciones de participación en el mercado.
Smillie y los representantes de ezBtc no asistieron personalmente a la audiencia, pero el fundador estuvo representado por un abogado.
Lenta adopción de criptomonedas en Canadá
En general, la adopción de criptomonedas en Canadá se ha mantenido estancada durante más de dos años: solo el 3% de la población utiliza bitcoin u otras criptomonedas para pagos cotidianos. En cambio, los canadienses han mostrado una fuerte preferencia por los pagos en efectivo y con tarjeta.
De las muchas otras alternativas al efectivo y las tarjetas, la mayoría de los encuestados canadienses prefieren utilizar la transferencia electrónica, un método de transferencia de dinero que utiliza direcciones de correo electrónico o números de teléfono.
La principal razón de la lenta adopción de las criptomonedas en Canadá es la reticencia general a prescindir del efectivo
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