La Oficina Federal de Investigación de EE.UU. (FBI) ha instado a los operadores de nodos de criptomonedas, a los exchanges y al sector privado a bloquear las transacciones desde direcciones utilizadas para lavar fondos procedentes del hackeo de Bybit valorado en 1.400 millones de dólares.
El FBI confirmó a principios de la investigación de la industria que Corea del Norte fue responsable del hackeo, que la agencia de aplicación de la ley de EE.UU. bautizó como "TraderTraitor" en un anuncio de servicio público del 26 de febrero.
El FBI señaló en un comunicado de abril de 2022 que TraderTraitor es conocido en el sector como Lazarus Group, APT38, BlueNoroff y Stardust Chollima.
"Los actores de TraderTraitor están avanzando rápidamente y han convertido algunos de los activos robados en Bitcoin y otros activos virtuales dispersos en miles de direcciones en múltiples blockchains", dijo el FBI en su reciente anuncio.
“Se espera que estos activos se laven aún más y finalmente se conviertan en dinero fiduciario.”
El FBI ha pedido a los operadores de nodos de llamada de procedimiento remoto, exchanges, puentes, empresas de análisis blockchain, proveedores de servicios financieros descentralizados y otros que bloqueen las transacciones vinculadas a TraderTraitor.
Pedido del FBI para bloquear las transacciones vinculadas a los lavadores de dinero de Bybit. Fuente: FBI
Los hackers de Bybit ya han lavado más de 135.000 Ether (ETH) desde el incidente del 21 de febrero, en su mayoría tokens de Ether líquidos, según señaló el analista de criptomonedas EmberCN en un artículo publicad el 26 de febrero.
Otros 363.900 Ether, valorados en unos 825 millones de dólares a precios actuales, han permanecido intactos desde el hackeo.
La firma de criptomonedas forense Chainalysis dijo que los hackers habían convertido partes del Ether robado en Bitcoin (BTC), la stablecoin Dai (DAI) y otros activos a través de exchanges descentralizados, puentes crosschain y un servicio de swap instantáneo sin protocolos Know Your Customer.
El FBI compartió 51 direcciones de Ethereum operadas por TraderTraitor o estrechamente relacionadas con ellas para que los actores de la industria las bloqueen o se abstengan de interactuar con ellas.
Por su parte, la empresa de análisis blockchain Elliptic ya ha marcado 11.084 direcciones de criptomonederos sospechosas de estar vinculadas al exploit de Bybit.
Se ha pedido a quienes dispongan de información importante que se pongan en contacto con el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI.