Un temprano inversor en bitcoin de Austin, Texas, se convirtió en la primera persona acusada penalmente por no declarar ganancias de capital en criptomonedas en un caso que involucra alrededor de USD 4 millones en criptomonedas.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), el inversor de bitcoin (BTC) con sede en Texas Frank Richard Ahlgren III "falsamente subreportó las ganancias de capital (realizadas)" obtenidas de la venta de bitcoin valoradas en USD 3.7 millones entre 2017 y 2019. El DOJ dijo en un informe del 12 de diciembre:
“Todos los contribuyentes están obligados a informar cualquier producto de la venta y las ganancias o pérdidas de la venta de criptomonedas, como bitcoin, en una declaración de impuestos.”
Ahlgren ha invertido en bitcoin desde 2011. Compró 1,366 BTC en el criptoexchange Coinbase en 2015, cuando bitcoin cotizaba por debajo de los USD 500. Vendió unos 640 BTC en octubre de 2017 a un precio medio de mercado de USD 5,807.53 y reinvirtió los 3.7 millones en bienes inmuebles.
Las autoridades encontraron discrepancias en la declaración federal de impuestos de 2017 de Ahlgren, señaló el informe:
“Ahlgren luego presentó una falsa declaración federal de impuestos sobre la renta de 2017 que infló sustancialmente la base de costo de los bitcoins, por lo tanto subreportando su verdadera ganancia de capital de su venta de bitcoins.”
El inversor en bitcoin deja de declarar las ventas de BTC durante dos años más
Además, Ahlgren no informó más de USD 650,000 en ventas de bitcoin en 2018 y 2019. Según el DOJ, intentó ocultar el movimiento de sus fondos a través de múltiples transferencias de billetera, mezcladores de criptomonedas y transacciones en efectivo en persona. El DOJ agregó:
“De hecho, en mayo de 2014, Ahlgren había hablado sobre su conocimiento de los mezcladores como formas de agregar anonimato a las transacciones de bitcoin. En total, la pérdida fiscal de la conducta criminal de Ahlgren fue de más de USD 1 millón.”
El fiscal general adjunto en funciones Stuart Goldberg, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, señaló que la decisión de Ahlgren de no declarar las ganancias de capital de criptomonedas e intentar ocultar la transferencia de fondos "le valió una sentencia de dos años".
El evasor de impuestos de criptomonedas obtiene dos años de prisión y una multa de USD 1.1 millones
La sentencia de dos años de prisión se convirtió en "el primer enjuiciamiento penal por evasión de impuestos centrado únicamente en criptomonedas", dijo la agente especial interina a cargo Lucy Tan, de la Oficina de Campo de Houston de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. También dijo que su equipo tiene la experiencia y las herramientas para rastrear la actividad de criptomonedas y fiat.
“Ahlgren cumplirá condena porque creía que sus transacciones de criptomonedas eran imposibles de rastrear.”
Además de la sentencia de dos años de prisión, Ahlgren ha sido condenado a cumplir un año de libertad supervisada y a pagar USD 1.1 millones en restitución al gobierno de los Estados Unidos.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión