La plataforma

Las autoridades norteamericanas locales del estado de Nueva Jersey anunciaron que habían enviado una orden de cesar y desistir a la plataforma de inversión de criptomonedas Bitstrade, el 9 de febrero, describiendo al negocio como "fraudulento.”

Un comunicado de prensa que acompaña la "orden de emergencia" advierte que Bitstrade no tenía licencia para ofrecer valores en el estado de Nueva Jersey, y que estaba "violando la ley" al no revelar información clave sobre sus operaciones.

La medida vino por cortesía del Procurador General de Nueva Jersey, Gurbir S. Grewal, así como de su División de Asuntos del Consumidor, Oficina de Valores y División de la Ley.

El comunicado afirma:

“...[La] Oficina comprobó que Bitstrade está violando la Ley de Valores Uniformes del Estado al ofrecer valores no registrados a los inversionistas en la forma de un fondo de inversiones que supuestamente garantiza hasta un 10 por ciento de retorno que se acumula diariamente en los fondos de los inversores. Bitstrade no está registrada para vender valores en Nueva Jersey,”

Con respecto a la retención de información, la orden hace referencia concreta a que “la Oficina encontró fallas al no revelar de hechos materiales clave para los inversionistas potenciales, incluidos los nombres de sus ejecutivos, la dirección de su oficina principal, información sobre la condición financiera de Bitstrade, los riesgos de la inversión en Bitstrade y cómo Bitstrade invierte el dinero de los inversionistas.”

La medida llega apenas unas semanas después de que al autoproclamado "banco de criptomonedas" AriseBank ordenara detener las operaciones en el estado de Texas y dejara de prestar servicio a sus residentes.

Al mismo tiempo, las autoridades reguladoras estadounidenses a nivel nacional, bajo la forma de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión del comercio en Futuros Sobre Mercancías (CFTC) siguen instando a la precaución sobre las ICO y ofertas similares en el ámbito de la criptomoneda.

En una audiencia dedicada a la regulación asociada el 6 de febrero, los presidentes de ambos organismos, se comprometieron a “colaborar en… enfoques para vigilar los mercados [de criptomonedas] contra el fraude y el abuso.”

Entretanto, el director interino de la División de Asuntos del Consumidor, Sharon Joyce, dijo, sobre la medida de Nueva Jersey: “Lo que hace que la oferta fraudulenta de Bitstrade potencialmente sea más perjudicial para los inversionistas sencillos es que las criptomonedas son virtualmente anónimas, así que no hay ningún recurso para que los inversionistas recuperen sus pérdidas”.


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