Noticias de Estafas

Agentes federales estadounidenses en Carolina del Norte han incautado más de 61 millones de dólares en Tether vinculados a una criptoestafa.

Las estafas relacionadas con la ingeniería social y la suplantación de identidad fueron los vectores de ataque más frecuentes dirigidos a los inversores en criptomonedas en las investigaciones de AMLBot el año pasado.

No es la primera vez que estafadores utilizan el correo postal para atacar a víctimas de filtraciones de datos.

Un juez federal condenó al fundador de PGI, Ramil Palafox, a 20 años de prisión por dirigir una estafa piramidal con bitcoins que recaudó más de USD 200 millones de sus clientes entre 2019 y 2021.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores advirtió sobre el aumento de estafas amorosas en redes y apps de citas, especialmente en fechas como San Valentín

Thomas Smith, exdirector de tecnología de SafeMoon, también se ha declarado culpable y está a la espera de sentencia. El presunto coconspirador Kyle Nagy sigue prófugo.

Phantom Chat está siendo objeto de escrutinio después de que un ataque de phishing drenara USD 264.000 en Wrapped Bitcoin, lo que ha reavivado la preocupación por la experiencia de usuario de las billeteras y las estafas de envenenamiento de direcciones.

La billetera vinculada al exploit de USD 50 millones de Infini se reactivó tras meses de silencio para comprar Ether en medio de una caída generalizada del mercado.

Analistas han advertido que la actualización Fusaka de Ethereum ha hecho que el envenenamiento de direcciones sea más barato.

La cantidad de criptomonedas robadas en enero alcanza los 370 millones de dólares, y la mayor parte del valor perdido se debe a un único incidente de phishing.

TRM Labs afirmó que se enviaron 35.000 millones de dólares en criptomonedas a direcciones de estafadores el año pasado, mientras estos escalaban sus operaciones con IA y eficiencia empresarial.

Un monedero vinculado a un presunto robo de criptomonedas incautadas por el Gobierno de EE. UU. lanzó una memecoin que posteriormente se desplomó un 97%.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intensifica su vigilancia y advierte nuevamente sobre la presencia de entidades financieras irregulares en España

Una filtración en un sitio de comercio electrónico de terceros expuso datos de pedidos, lo que permitió intentos de phishing sin comprometer las billeteras Ledger ni los sistemas de autocustodia.

Esta función permite a los equipos sin conocimientos técnicos realizar investigaciones on-chain y análisis de cumplimiento sin depender de código personalizado.