Asesores del exchange en quiebra FTX han estado divulgando datos de transacciones y cuentas de clientes al Buró Federal de Investigación (FBI), según documentos judiciales a los que Bloomberg tuvo acceso.
En respuesta a citaciones emitidas por varias oficinas del FBI en los últimos meses, los asesores de FTX entregaron a las autoridades registros de las operaciones de clientes específicos del exchange.
Las solicitudes del FBI se revelaron en los registros de facturación de Alvarez and Marsal, una consultoría que sirve como asesores financieros de FTX. Durante los últimos meses, el personal de la firma extrajo información de las operaciones de algunos clientes para las oficinas del FBI en Portland, Filadelfia, Oakland, Minneapolis y Cleveland.
Los registros de facturación no revelaron qué tipo de investigación llevó a cabo el FBI ni quién fue el objetivo, aunque se menciona una citación de gran jurado en uno de los registros.
En un archivo judicial, Alvarez and Marsal informó que compartió datos de transacciones del proveedor de servicios en la nube de FTX en septiembre en respuesta a una citación emitida por la oficina del FBI en Filadelfia. También llevó a cabo investigaciones de cuentas y transacciones de clientes en julio, tras una solicitud de la oficina del FBI en Oakland. Además, en agosto, la firma extrajo información de clientes relacionada con transacciones específicas, cumpliendo con una citación de la oficina del FBI en Portland.
En última instancia, los clientes de FTX pagarán por el trabajo. Según Bloomberg, en julio, agosto y septiembre, dos asesores facturaron más de USD 21,000 por servicios relacionados con el FBI. En total, según los registros judiciales, Alvarez and Marsal ha cobrado casi USD 100 millones en honorarios de FTX desde noviembre de 2022. El dinero se descontará de los fondos recuperados para los clientes de FTX.
El nuevo CEO de FTX, John J. Ray III, reveló recientemente que los clientes de la exchange podrían recibir más del 90% de sus activos para finales de 2024 como resultado de un acuerdo propuesto entre los acreedores y deudores de FTX.
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