El extinto exchange de criptomonedas FTX presentó el 21 de septiembre una demanda contra los antiguos empleados de la empresa Salameda, constituida en Hong Kong, que anteriormente estaba afiliada a FTX Group, según documentos judiciales.

La demanda judicial dice que FTX pretende recuperar USD 157.3 millones que, según afirma, fueron retirados fraudulentamente en las horas previas a que el exchange se declarara en quiebra.

Según la presentación, Michael Burgess, Matthew Burgess y su madre, Lesley Burgess, así como Kevin Nguyen y Darren Wong, junto con otras dos empresas, supuestamente eran propietarios de empresas con cuentas registradas en FTX.com y FTX US y retiraron fondos en el "período de preferencia" antes de la declaración de quiebra de FTX.

En la presentación judicial se lee:

“Cada una de estas transferencias al acusado Michael Burgess se realizó con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores presentes o futuros de FTX US.”

También destaca que estas transferencias se completaron horas antes de que FTX detuviera todos los retiros de usuarios que no fueran de FTX el 8 de noviembre de 2022.

Alega que Mathew Burgess presionó a los empleados de FTX para que "expulsaran" determinadas solicitudes de retiro pendientes "de una de las cuentas de FTX US de Michael Burgess, mientras tergiversaba la cuenta para que fuera suya", y se citan mensajes en Slack como prueba.

Este desarrollo se produce mientras el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se encuentra en la cárcel a la espera del primero de su juicio de dos partes, que está programado para comenzar el 3 de octubre de 2023. El segundo juicio está previsto para marzo de 2024.

El 21 de septiembre, los jueces decidieron no conceder a SBF la libertad anticipada. Argumentó que no podía prepararse adecuadamente para el juicio desde la cárcel y dijo que violaba sus derechos de la Primera Enmienda según la Constitución de Estados Unidos.

El mismo día, el juez Lewis Kaplan aceptó una moción propuesta por el Departamento de Justicia que impide el testimonio de los testigos clave de SBF.

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