La dirección de FTX está tratando de recuperar más de USD 240 millones de personas con información privilegiada y ejecutivos que se beneficiaron de la adquisición "salvajemente inflada" por parte de FTX de la plataforma de intercambio de acciones Embed en septiembre.

Cointelegraph informó el 18 de mayo que el 17 de mayo se presentó una demanda contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y otros altos cargos de FTX en relación con la adquisición de Embed, que, según la nueva dirección de FTX, se llevó a cabo sin la diligencia investigativa debida.

Sin embargo, ese mismo día se presentó otra demanda para recuperar fondos del CEO de Embed, Michael Giles, y de sus accionistas, acusando a FTX de pagar un precio "exageradamente alto" de USD 220 millones por la plataforma de negociación de acciones.

Demanda contra Michael Giles, CEO de Embed. Fuente: Kroll.

Según la demanda, el propio director de tecnología de Embed, Laurence Beal, se sorprendió de que FTX pagara tanto por la empresa tras una breve reunión con Giles. En correspondencia con otro empleado de alto nivel de Embed, Beal describió el proceso de diligencia investigativa de FTX con un emoji de vaquero.

“Tengo la sensación de que están [emoji de vaquero] por allí.”

Como parte de la compra, FTX también pagó a los empleados de Embed un total de USD 70 millones en primas de retención. La mayor parte de esa suma -USD 55 millones- se pagó a Giles, que más tarde se preocupó por cómo justificaría esa cantidad ante otros empleados.

Entre el día en que Giles firmó el acuerdo de adquisición, el 10 de junio de 2022, y el cierre de la adquisición, el 30 de septiembre de 2022, se le pagaba la asombrosa cantidad de USD 490,000 diarios, suponiendo que trabajara siete días a la semana. También recibió USD 103 millones adicionales cuando se cerró la operación, debido a su condición de mayor accionista de Embed.

Esta cantidad contrasta con el salario habitual de Giles, de USD 12,500 al mes como CEO de Embed.

A pesar de que a varios empleados de Embed se les concedieron acuerdos de pago de retención, Giles fue el único al que se le pagó su prima de retención completa en la fecha de cierre. Los demás empleados estaban obligados a permanecer en Embed durante dos años si querían recibir la totalidad de sus primas.

Como resultado de estos pagos desproporcionados a los empleados de Embed, FTX intentará recuperar USD 236.8 millones de Giles y de los ejecutivos de Embed, así como USD 6.9 millones adicionales de los pequeños accionistas de Embed.

Además, los abogados acusaron a las personas con acceso a información privilegiada de FTX de "aprovecharse de la falta de controles y registros de FTX Group para perpetrar un fraude masivo" utilizando fondos mal asignados para facilitar la compra de Embed, siendo plenamente conscientes de que FTX era insolvente cuando se cerró el trato.

FTX se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras el 11 de noviembre de 2022. La nueva dirección de la empresa -encabezada por el abogado especializado en quiebras John Ray III- se ha centrado en recuperar fondos para reembolsar a clientes y acreedores. Más recientemente, los abogados de FTX consideraron un posible reinicio del exchange.

Cointelegraph se puso en contacto con el CEO de Embed, Michael Giles, para solicitarle comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.

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