La entidad responsable de gestionar la quiebra del exchange de criptomonedas FTX presentó una demanda para recuperar más de 1.000 millones de dólares en fondos enviados por su ex CEO, Sam "SBF" Bankman-Fried.
En una presentación del lunes ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware, el FTX Recovery Trust presentó una denuncia contra la empresa de criptominado Genesis Digital Assets (GDA), sus afiliados y dos de sus cofundadores como parte de sus esfuerzos para recuperar 1.150 millones de dólares de "fondos mezclados y malversados".
Según la presentación, los fondos estaban directamente relacionados con el "fraude a clientes y otros acreedores" de Bankman-Fried en FTX en 2021 y 2022.
La denuncia alegaba que SBF ordenó a Alameda Research, la empresa hermana de FTX bajo su directora ejecutiva, Caroline Ellison, que comprara acciones de GDA "a precios escandalosamente inflados", más de 500 millones de dólares por 154 acciones preferentes. También se alega que compró 550,9 millones de dólares en acciones de GDA enviando los fondos directamente a dos de sus cofundadores, Rashit Makhat y Marco Krohn.
“Para 2021, Bankman-Fried ya había provocado que miles de millones de dólares de fondos de clientes fueran desviados del exchange FTX.com a Alameda”, decía la presentación. “A pesar de la creciente deuda que Alameda tenía con FTX.com, Bankman-Fried hizo que Alameda pagara más de 1.150 millones de dólares por acciones de GDA salvajemente sobrevaloradas.”
La denuncia añadió:
“Las transferencias fueron diseñadas para beneficiar a Bankman-Fried personalmente: como propietario del 90% de Alameda, él se beneficiaría de casi todo el potencial alcista de la valoración inflada de GDA y su éxito potencial (tanto de GDA como de Bitcoin en general) mientras que, al mismo tiempo, externalizaba las pérdidas a los acreedores y clientes del FTX Group”.
FTX Trust sigue trabajando para recuperar fondos para los usuarios
La demanda contra Genesis Digital siguió a los esfuerzos del FTX Recovery Trust para recuperar fondos relacionados con la caída del exchange. FTX se declaró en bancarrota en 2022, y algunos de sus antiguos ejecutivos, incluido Bankman-Fried, están cumpliendo condena en prisión.
Según la denuncia, SBF «se basó en tergiversaciones flagrantes y pasó por alto señales de alerta» al elegir invertir en Genesis Digital. La empresa tenía su sede en Kazajistán en ese momento, país que experimentaba una crisis energética, y supuestamente proporcionó documentos financieros a Bankman-Fried que "no guardaban relación con la realidad".
En 2023, un tribunal de quiebras aprobó un acuerdo de 175 millones de dólares en el que Genesis Global Trading, sin relación con GDA, acordó pagar a FTX.
Después de más de dos años en el tribunal de quiebras, el FTX Recovery Trust comenzó a reembolsar a los acreedores en febrero. El plan de recuperación comenzó con un pago de 1.200 millones de dólares para los demandantes, seguido de una distribución de 5.000 millones de dólares en mayo. Se espera que desbloquee 1.600 millones de dólares para los acreedores el 30 de septiembre.
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