Clientes del quebrado exchange de criptomonedas, FTX, buscan actualizar su demanda contra Fenwick & West, una de las firmas de abogados que una vez fue contratada por la compañía, alegando que nueva información muestra que fue central en la caída de FTX.
El juicio penal del ex-CEO de FTX Sam Bankman-Fried y las investigaciones en los procedimientos de quiebra del exchange “produjeron evidencia específica que respalda que Fenwick desempeñó un papel clave y crucial en los aspectos más importantes de por qué y cómo se logró el fraude de FTX”, escribieron los clientes de FTX en un escrito judicial para modificar su demanda el lunes.
“En pocas palabras, el fraude de FTX solo fue posible porque Fenwick brindó 'asistencia sustancial' al crear y aprobar las estructuras que permitieron numerosos fraudes”, dijo el grupo.
Acusaron a la firma de abogados de aceptar crear, gestionar y representar “compañías claramente en conflicto”, como la firma de trading hermana de FTX, Alameda Research, y su subsidiaria North Dimension, “las cuales intencionadamente no tenían salvaguardas para prevenir los miles de millones de dólares que, según se admite, fueron robados”.
El fraude de FTX fue descrito una vez por los fiscales como uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos.
La presentación es parte de una masiva demanda colectiva multidistrito presentada por usuarios de FTX después de que colapsó a finales de 2022, que ha presentado reclamos contra el exchange, celebridades acusadas de promocionar FTX y múltiples compañías que supuestamente trabajaron con la firma, entre otros.
Fenwick ha negado y solicitado desestimar las acusaciones en una queja anterior presentada en agosto de 2023. Fenwick & West no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
El juicio de Bankman-Fried desentierra nueva información, según la demanda
La demanda modificada propuesta alegó que el juicio penal de Bankman-Fried el año pasado había descubierto nueva información sobre cómo Fenwick había asistido a FTX.
El cofundador de FTX, Zixiao “Gary” Wang, la ex-CEO de Alameda, Caroline Ellison, y el ex-director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declararon culpables y testificaron contra Bankman-Fried, con un jurado que lo encontró culpable de siete cargos relacionados con fraude y lavado de dinero.
“En el juicio penal de SBF, el informante y cofundador de FTX, Nishad Singh, testificó que informó a Fenwick sobre el uso indebido de fondos de clientes, préstamos impropios y representaciones falsas, y que Fenwick asesoró sobre cómo facilitar y ocultar estos mismos actos”, decía el documento.
El grupo afirmó en un documento separado que “ha obtenido muchos más detalles sobre la relación de Fenwick con FTX, basándose en las entrevistas y la cooperación de los informantes de FTX que llegaron a un acuerdo” .
Tribunal de quiebras encuentra a Fenwick “profundamente entrelazada” con FTX, afirman los clientes
El documento afirmó que un examinador independiente nombrado por el tribunal que maneja los procedimientos de quiebra de FTX “revisó más de 200.000 documentos internos (muchos relacionados directamente con Fenwick) y concluyó que Fenwick, específicamente, estaba profundamente entrelazada en casi todos los aspectos de las irregularidades del Grupo FTX”.
Según el grupo, el examinador encontró que Fenwick tenía “relaciones excepcionalmente estrechas” con el equipo ejecutivo de FTX y “facilitó transacciones interempresariales con conflicto de intereses que hicieron un uso indebido de los activos de los clientes”.
También dijeron que el examinador acusó a Fenwick de crear empresas fantasma “para ocultar movimientos de activos” y de estar detrás de la implementación de mensajes de autoeliminación enviados entre ejecutivos de FTX a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal.
El grupo acusó a Fenwick de implementar también “otras prácticas de ocultamiento que los reguladores y fiscales citaron más tarde como obstrucción” y afirmó que el bufete de abogados “sabía que estas acciones engañarían a los inversores y reguladores”.
Fenwick recibe dos nuevas demandas por valores
La demanda propuesta añade dos nuevas reclamaciones de leyes estatales, acusando a Fenwick de violar las leyes de valores en Florida y California con respecto a la criptomoneda del exchange, FTX Token (FTT).
El grupo acusó al bufete de abogados de desempeñar “un papel activo en el diseño, promoción y facilitación de la venta” de FTT, cuentas con rendimiento ofrecidas por FTX y “participaciones en otros instrumentos controlados por FTX”, que, según ellos, eran valores no registrados.
Fenwick argumentó en su moción para desestimar la queja anterior presentada en septiembre de 2023 que no puede ser responsabilizada por ayudar a un cliente a cometer un error siempre y cuando su “conducta caiga dentro del alcance de la representación del cliente”.
El grupo también había demandado a Sullivan & Cromwell, otro bufete de abogados que FTX había contratado, acusándolo de ayudar al exchange, pero posteriormente retiraron la demanda debido a la falta de pruebas para sus afirmaciones.
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