El exchange de criptomonedas Gemini, con sede en Estados Unidos, ha anunciado acciones legales contra el conglomerado Digital Currency Group (DCG) y su CEO Barry Silbert, alegando "fraude contra los acreedores".

En una demanda presentada el 7 de julio ante un tribunal de Nueva York, Gemini alega que DCG y Silbert participaron en un plan consistente en prestar "enormes cantidades de criptomonedas y dólares estadounidenses" a Genesis. De acuerdo con la presentación, Gemini busca recuperar los fondos incurridos como resultado de "las representaciones y omisiones falsas, engañosas e incompletas de DCG y Silbert a Gemini, y el papel de los demandados en fomentar y facilitar el fraude de Genesis contra Gemini", añadiendo que la empresa también buscaría vías legales en el caso de quiebra de Genesis.

Genesis, una subsidiaria de DCG, había sido el prestamista de criptomonedas responsable de operar un programa Earn en asociación con Gemini que se lanzó en 2021. El programa afirmaba que los usuarios de Gemini podían prestar criptomonedas a Genesis con la promesa de que la firma lo reembolsaría con intereses. Sin embargo, la firma detuvo los retiros en noviembre de 2022, citando "una agitación sin precedentes en el mercado" y posteriormente se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11.

Según un hilo de Twitter del 7 de julio del cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, Silbert sabía que Genesis era "masivamente insolvente" cuando intentó continuar con el programa Earn. La denuncia incluía presuntos informes financieros falsos de DCG y Silbert a partir del colapso de Three Arrows Capital en junio de 2022, que "hizo un agujero de USD 1,200 millones en el balance de Genesis". Winklevoss ha afirmado que Genesis y DCG deben USD 900 millones a los clientes de Gemini.

"Barry, DCG y Genesis conspiraron para crear informes financieros falsos para ocultar la verdad a Gemini y a los acreedores", alegó Winklevoss. "Este fraude llega hasta lo más alto. Barry Silbert y otros ejecutivos de DCG participaron directamente en estas mentiras y mintieron una y otra vez para ocultar la verdad a Gemini y a otros acreedores."

1/ Hoy, @Gemini presentó una demanda contra @DCGco y @BarrySilbert personalmente en el tribunal de Nueva York. Barry no solo fue el arquitecto y cerebro del fraude de DCG y Genesis contra los acreedores, sino que participó directa y personalmente en su perpetración.

Las consecuencias del programa Earn convirtieron tanto a Genesis como a Gemini en objetivo de los reguladores federales y estatales. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. presentó una demanda contra las dos empresas en enero por ofrecer supuestamente valores no registrados, y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York habría estado investigando a Gemini por las afirmaciones en su programa Earn.

Cointelegraph se puso en contacto con DCG, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.

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