Genesis ha puesto en marcha un par de demandas contra su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG), y su CEO, Barry Silbert, acusándolos de fraude, mala gestión imprudente y desvío de más de mil millones de dólares en valor del criptoprestamista ahora en quiebra.
El 19 de mayo, el Tribunal de Equidad de Delaware desveló una demanda en la que se detallaba cómo DCG presuntamente utilizó Genesis como un cajero automático corporativo, drenando fondos a través de préstamos interesados y transferencias ocultas mientras presentaba una falsa imagen de salud financiera.
A través del Comité de Supervisión de Litigios (LOC) designado por el tribunal, los acreedores de Genesis afirman que más de un millón de monedas digitales -valoradas en unos 2.100 millones de dólares- fueron desviadas, incluso cuando Genesis se acercaba a la quiebra.
Según la demanda, a los acreedores de Genesis todavía se les deben alrededor de 2.200 millones de dólares en criptoactivos, incluidos 19.086 Bitcoin (BTC), 69.197 Ether (ETH) y más de 17,1 millones de otros tokens, junto con importantes comisiones e intereses no pagados a fecha de 9 de febrero de 2025.
En el núcleo de la demanda está la afirmación de que Silbert y otras personas con información privilegiada ignoraron los controles de riesgo básicos y llevaron a Genesis a prácticas de préstamo imprudentes que, en última instancia, sirvieron para beneficiar a la “joya de la corona” de DCG, Grayscale Investments.
DCG retiró 1.200 millones de dólares de Genesis antes de la quiebra
La querella describe a Genesis como una entidad que operaba sin consejo de administración ni supervisión independiente; se tomaban decisiones clave para enriquecer a DCG a expensas de los depositantes.
"En particular, Silbert, Kraines y Murphy orquestaron transacciones falsas al final del segundo y tercer trimestre de 2022, cuando se cerraron los libros de Genesis, para engañar a los prestamistas de Genesis haciéndoles creer que DCG estaba proporcionando liquidez y capital a Genesis", dice la demanda.
Genesis también dijo que se vio obligada a aceptar acciones ilíquidas de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) como garantía y se le prohibió venderlas, creando importantes riesgos de valoración.
"GBTC no tenía liquidez porque no podía venderse hasta seis meses después de su compra debido a un periodo de bloqueo impuesto por la SEC, y DCG prohibió a Genesis revender GBTC incluso después de que finalizara el periodo de bloqueo", afirma la demanda.
La demanda nombra como demandados a DCG, Barry Silbert, el ex CEO de Genesis Michael Moro, el ex director financiero de DCG Michael Kraines, el presidente de DCG Mark Murphy y el banquero de inversiones de DCG Ducera Partners.
Una segunda demanda, presentada ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, alega que DCG y sus afiliados retiraron más de 1.200 millones de dólares estadounidenses y criptomonedas durante el año previo a la quiebra de Genesis.
Estos retiros, según la LOC, se programaron en torno a los principales acontecimientos del mercado, como los colapsos de Terra-Luna, Three Arrows Capital y FTX, momentos en los que Genesis ya era insolvente.
Los archivos internos sugieren que las personas con información privilegiada recuperaron el 100% de sus fondos, mientras que los acreedores minoristas e institucionales quedaron expuestos.
Genesis quiere recuperar miles de millones
En total, Genesis pretende recuperar más de 3.300 millones de dólares a través de las dos demandas.
En abril de 2025, un juez neoyorquino dictaminó que la mayor parte de la demanda civil por fraude del Fiscal General de Nueva York contra DCG, Silbert y el ex CEO de Genesis, Michael Moro, puede seguir adelante.
La demanda acusa a DCG y a su división de préstamos en quiebra, Genesis, de engañar a los inversores tras el colapso del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, supuestamente enmascarando un déficit de mil millones de dólares con un pagaré a 10 años y bajo interés.
Si bien Gemini y Genesis han llegado a un acuerdo, DCG y los ejecutivos han luchado contra los cargos.
Genesis se declaró en quiebra a principios de 2023 con 14.000 millones de dólares en préstamos pendientes.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión