Una billetera de criptomonedas relacionada con Genesis Trading ha transferido casi USD 720 millones en Bitcoin al exchange Coinbase durante el último mes, lo que apunta al posible inicio de liquidaciones de activos.
La billetera etiquetada como Genesis Trading ha transferido más de 12,600 Bitcoin (BTC) durante los últimos 30 días, con un valor de USD 719.9 millones, principalmente en transacciones de 500 a 700 BTC.
La dirección actualmente posee 33,356 Bitcoin, bajando desde más de 46,000 BTC hace un mes, el 12 de junio, según datos de Arkham Intelligence data.
Las transferencias multimillonarias de Bitcoin se producen dos meses después de que Letitia James, la fiscal general del Estado de Nueva York, anunciara que su oficina llegó a un acuerdo con Genesis, requiriendo que la firma pague USD 2,000 millones a los inversores defraudados por su programa Earn.
El acuerdo requiere que los fondos sean devueltos a los inversores de Genesis y prohíbe a la empresa operar en Nueva York.
Los traders de Genesis podrían recibir su dinero
La dirección etiquetada como Genesis Trading podría estar preparándose para comenzar a reembolsar a los usuarios, basándose en la cantidad de activos y las transferencias recientes al exchange centralizado (CEX) Coinbase.
La billetera actualmente posee un total de USD 2,280 millones en criptomonedas, con USD 1,910 millones en Bitcoin como la mayor tenencia, seguida de USD 364 millones en Ether (ETH).
La cantidad supera los USD 2,000 millones en activos digitales que la plataforma fue ordenada a pagar a los inversores defraudados de su programa Earn.
El 14 de junio, la oficina del Fiscal General de Nueva York anunció que había recuperado más de USD 50 millones de Gemini, que serán devueltos a los inversores del programa Earn del exchange.
El acuerdo prohibió a Gemini operar cualquier programa de préstamos de criptomonedas en el estado de Nueva York, y James dijo en X que “todos los que Gemini engañó recibirán su dinero de vuelta.” Gemini Trust dijo que los usuarios afectados de Earn podrían esperar “el 100% de los activos que se les debe” dentro de siete días.
La saga de Genesis
La oficina del Fiscal General de Nueva York presentó su demanda contra Genesis en octubre de 2023, expandiéndola posteriormente para incluir al Digital Currency Group, su CEO Barry Silbert y el ex CEO de Genesis Soichiro Moro.
La demanda alegaba que Gemini había defraudado a 230,000 inversores, incluidos residentes de Nueva York, a través de su programa Earn con Genesis Global Capital, sin revelar sus riesgos.
La fiscal general de Nueva York también presentó una demanda contra el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky por supuestamente ocultar la “grave condición financiera” de la plataforma. Mashinsky actualmente enfrenta cargos criminales en el Distrito Sur de Nueva York relacionados con fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude, y se espera que sea juzgado en enero de 2025.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión