Cómo la policía puede investigar los crímenes relacionados con Bitcoin y por qué eso es bueno

Bitcoin es la primera aplicación que estamos usando cuando se trata de Blockchain. Pronto veremos más maneras en que la gente puede sacar el máximo provecho de Blockchain. En los años 90, cuando Internet se estaba convirtiendo en una empresa orientada a los beneficios, nadie habría imaginado que Internet crearía Facebook, Google, Uber, transmisión en línea, etc. Existe todo un mundo de oportunidades por ahí.

Con el fin de realizar ese potencial, es fundamental que la aplicación de la ley tiene la capacidad de perseguir a las personas que utilizan Blockchain para cosas injustas. Necesitamos crear una cadena de bloqueo que sea segura para el comercio legal y sea ventajosa para todos excepto para los criminales.

Las agencias del orden tienen una larga historia de cambiar sus procedimientos para perseguir a los criminales que hacen uso de la última tecnología para cometer crímenes. La ley siempre ha encontrado una manera de evolucionar para abordar los nuevos retos tecnológicos. No hay razón para esperar que las fuerzas del orden público no puedan manejar Blockchain.

Con Blockchain todavía en la etapa embrionaria, tenemos la oportunidad de hacerlo mucho más fácil para la policía para entender. Al mismo tiempo, necesitamos implementar mejoras para hacer que Blockchain sea más seguro para el comercio mientras que hace más difícil para los criminales de usar.

Desafíos Blockchain

Es difícil identificar un usuario de una dirección de Bitcoin. Al investigar el delito cibernético, los fiscales están buscando formas de aislar y conectar una determinada dirección IP o MAC, o una dirección de correo electrónico, a una persona en particular. Es más difícil hacerlo si alguien está usando varias direcciones IP, TOR, proxies, etc.

Un problema más es que la mayoría de los proveedores de correo electrónico no pueden, ni es necesario, validar los datos que sus usuarios les dan. Lo mismo sucede a menudo con las compañías de telefonía celular.

Una forma de tener éxito en hacer frente a estos desafíos es analizar datos de múltiples fuentes para identificar la única manzana mala en el grupo.

Incluso con todos estos problemas Blockchain, de hecho, da a la aplicación de la ley algunas ventajas.

  • Anonimato en Bitcoin

Una de las buenas características de Bitcoin, desde la perspectiva de la aplicación de la ley, es que usted es capaz de realizar un seguimiento de todas las transacciones de una dirección Bitcoin específica, con registros que datan de su primera transacción. Esto permite que las fuerzas del orden público rastreen el efectivo de una manera que nunca podrían hacer antes.

Bitcoin es mucho menos anónimo de lo que la gente piensa. Una dirección de Bitcoin es esencialmente un número de cuenta. Si usted puede conectar a una persona a la dirección, entonces usted puede saber todas las transacciones que la persona hizo.

  • Retención de datos

Uno de los principales problemas que las agencias de aplicación de la ley tienen con las empresas de telefonía e Internet es que cada uno tiene sus propias regulaciones sobre la retención de datos de los clientes. Puede tomar años para pasar por numerosos proveedores, a menudo pasando por diferentes países, sólo para localizar el proveedor que tiene la información que busca trazar un ciberdelincuente de alto nivel. Incluso entonces hay una posibilidad de que el sendero se haya enfriado. El Blockchain almacena todo para siempre. Esos datos no van a ninguna parte y usted puede conseguirlo fácilmente.

  • No hay complicaciones de "doctrina de terceros" con Blockchain

La doctrina de terceros es un concepto que dice que la gente no debe esperar que los datos que comparten con un tercero como un ISP se mantengan confidenciales. La doctrina de terceros hace posible que los agentes de la ley obtengan registros de ISP, bancos y portadores de teléfonos celulares con una citación en lugar de una orden de registro.

Es aún más fácil obtener acceso al historial de transacciones cuando se trata de Blockchain; no se requiere citación. Blockchain está diseñado para ser abierto y accesible para todos.

  • No hay fronteras para Blockchain

Siempre que se demuestre evidencia en otro país, la aplicación de la ley de los Estados Unidos debe seguir el procedimiento del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) para obtener asistencia de agencias extranjeras. En este momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) está en litigio con Microsoft sobre si el Departamento de Justicia tiene la jurisdicción para obtener datos guardados en un centro de datos de Microsoft en Irlanda con una orden de registro estadounidense. Microsoft está argumentando que el DOJ no puede usar una orden para obtener datos guardados en el extranjero. Eso no es un problema con Blockchain como se puede acceder a todo el mundo sin necesidad de MLAT.

El caso de la Ruta de la Seda ha demostrado cómo las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley ya son bastante capaces de rastrear transacciones usando Blockchain. Carl Force fue el agente de la DEA acusado de robar Bitcoins durante la investigación de la Ruta de la Seda. Entre las exposiciones presentadas en el caso se encontraba un gráfico que mostraba cómo la aplicación de la ley rastreó los fondos a través de Blockchain a pesar de que Carl Force intentó dividir las transacciones en numerosas direcciones.

  • La aplicación de la ley es buena para Bitcoin

Bitcoin no puede seguir siendo la moneda criminal. Es crucial que Blockchain se convierta en un lugar donde los criminales no se sientan seguros.

Es por eso que las personas interesadas en Blockchain deben ayudar a las fuerzas del orden a aprender la tecnología. Una buena manera de lograr esto sería haciendo uso de un proceso de intercambio de información público-privado para intercambiar detalles sobre amenazas de seguridad cibernética.

Estos diálogos podrían ayudar a crear un mecanismo para que la comunidad de Bitcoin utilice sus conocimientos para superar los desafíos que la aplicación de la ley podría enfrentar al investigar el delito cibernético.

Es un hecho claro que siempre habrá remitentes de dinero sin licencia. Es imposible alejar a los criminales de la Blockchain o de Internet en general. Lo que podemos hacer es crear soluciones para que sea más difícil para los negocios ilegítimos para prosperar. La aplicación de la ley debe centrarse en las áreas de Blockchain donde los criminales siguen apareciendo. La gente necesita elaborar tácticas innovadoras que la aplicación de la ley puede implementar.

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