Huobi Global, actualmente el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading diario, ha introducido un retraso de 24 horas en el retiro de tokens para todas las operaciones de venta libre (OTC). 

La decisión golpea a todos los usuarios de Huobi, algunos de los cuales, además, no podrán retirar sus tokens hasta por 36 horas si el sistema de evaluación del exchange considera que tienen un riesgo particularmente alto. Huobi ha dicho que la medida forma parte de su intento de "introducir gradualmente una serie de estrategias de control de riesgos que abarquen una sección más grande de usuarios". Agrega que espera que la demora "evite eficazmente las pérdidas de usuarios causadas por la entrada de fondos de riesgo y proteja la seguridad de los activos de los usuarios".

En particular, Huobi había estado implementando una versión más restringida de esta medida desde agosto del año pasado, cuando impuso por primera vez un retraso en el retiro de tokens de hasta 36 horas a usuarios específicos de alto riesgo. 

La nueva y más amplia iniciativa parece alinearse directamente con la actual y múltiple ofensiva de Beijing contra los criptoinversores del país, que recientemente se ha dirigido al sector minero, los servicios bancarios y la huella online de las criptomonedas. En respuesta a estas restricciones, un gran volumen de trading de criptomonedas en el país se ha trasladado al mercado OTC, que está relativamente desregulado y garantiza que la transferencia de moneda fiat no se realice directamente en las mesas de operaciones de los exchanges.

Los altos niveles de actividad en el mercado OTC durante las restricciones regulatorias son un patrón establecido en China: en 2017, cuando Beijing tomó medidas por primera vez contra los exchanges de criptomonedas, los inversores se habían adaptado de manera similar al cambiarse a las operaciones OTC. La propia Huobi lanzó por primera vez su servicio OTC en noviembre de 2017 en medio de una serie de restricciones cada vez más duras sobre el trading de criptomonedas en el país.

La noticia de hoy va en contra de las predicciones de algunos analistas, que esperaban que Beijing adoptara un enfoque más ligero respecto al trading OTC dado que se considera que el sector presenta menores riesgos de fuga de capitales que los exchanges regulares. Sin embargo, el South China Morning Post informó hoy que las autoridades perciben que el sector OTC es una puerta de entrada tanto para las salidas de capital como para el lavado de dinero, así como un estímulo para una alta volatilidad en los mercados de criptomonedas.

A fines del mes pasado, Huobi actualizó su documento de acuerdo de usuario, prohibiendo el trading de criptoderivados para todos los clientes existentes en China y una serie de otras jurisdicciones. A principios de junio, la plataforma ya había intervenido para evitar que los nuevos usuarios hicieran trading con derivados, al tiempo que reducía el apalancamiento de trading permitido de 125x a menos de 5x. 

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