La Unidad de Inteligencia Financiera de la India emitió avisos de cumplimiento a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales extranjeros por supuestamente operar ilegalmente y violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Entre los proveedores de servicios de criptomonedas se encuentran los exchanges de criptomonedas globales Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex. Según un comunicado de prensa del 28 de diciembre, la Unidad solicitó al Ministerio de Electrónica e Información Tecnológica bloquear las URL de las empresas, presumiblemente para evitar que sus sitios web se puedan acceder en el país.
"Hasta la fecha, 31 VDA SP se han registrado en FIU IND. Sin embargo, varias entidades offshore que atienden a una parte sustancial de los usuarios indios no se registraban y no estaban bajo el marco contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)", dice el documento.
Los proveedores de activos digitales que operan en el país, ya sea con sede en India o en el extranjero, están sujetos a requisitos regulatorios específicos, como el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera como una Entidad Informante. Una vez registrados, deben seguir las regulaciones establecidas en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002. Esta ley establece un conjunto de obligaciones diseñadas para prevenir actividades de lavado de dinero, incluidas las pautas de Conozca a su Cliente (KYC) para incorporar clientes.
India fue clasificada como el primer país en el índice global de adopción de criptomonedas de Chainalysis en 2022, convirtiéndose en el segundo mercado más grande por volumen de transacciones estimado a nivel mundial, solo detrás de los Estados Unidos.
La creciente adopción de criptomonedas ha llevado a los reguladores de India a tomar medidas. El país está trabajando en un marco regulatorio de criptomonedas basado en las recomendaciones conjuntas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).
Se espera que el marco, programado para su lanzamiento en 2024, incluya reglas avanzadas de KYC para empresas de criptomonedas y requiera la publicación de auditorías de prueba de reservas en tiempo real. También se espera que proponga una política fiscal uniforme en todas las naciones y coloque a las criptoexchanges en el mismo estatus que los concesionarios autorizados (similar a los bancos) según las pautas del Banco de la Reserva de India.
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