La Enforcement Directorate (ED), una agencia de aplicación de la ley india, incautó 90 millones de rupias (USD 10.5 millones) de una aplicación de estafa en línea llamada E-Nuggets con la ayuda de exchanges de criptomonedas como Binance, ZebPay y WazirX.
Según un informe publicado por The Hindu, la aplicación de juegos en línea E-Nugget tenía criptomonedas valoradas en USD 10 millones almacenadas en 70 cuentas de criptomonederos diferentes repartidas entre los tres exchanges de criptomonedas.
La DE se puso en contacto con estos exchanges para bloquear las direcciones de los monederos y transferir los criptoactivos al monedero de la agencia.
En su informe, la DE alegó que la aplicación E-Nugget supuestamente ofrecía a los clientes grandes rendimientos de la inversión mientras se disfrazaba de plataforma de juegos.
La aplicación presentaba una lucrativa oportunidad de inversión con varios atractivos juegos de dinero real que ofrecían grandes comisiones y estaban diseñados para que los usuarios apostaran en ellos. Sin embargo, en cuanto se invertía el dinero, la aplicación desaparecía, dejando a los inversores atrapados e incapaces de recuperar su dinero.
La agencia ha embargado y confiscado propiedades valoradas en más de 163 millones de rupias (USD 19.5 millones), incluido dinero en efectivo, criptomonedas, saldos de cuentas y oficinas.
La aplicación de estafa saltó a la palestra por primera vez en 2022, cuando parte de los fondos de la empresa se invirtieron en activos digitales. La investigación del Departamento de Defensa descubrió 2,500 cuentas bancarias ficticias y 19 millones de rupias (USD 2.2 millones) en efectivo.
El presunto cerebro del esquema, Aamir Khan, fue detenido junto con su cómplice Romen Agarwal y actualmente se encuentra bajo custodia.
Dado que el dinero se transfería mediante activos digitales, las fuerzas del orden consiguieron rastrearlo y, posteriormente, congelarlo e incautarlo.
Aunque los críticos a menudo tratan de señalar el uso de criptomonedas para el lavado de dinero, la naturaleza de la cadena de bloques hace que sea muy difícil lavar los fondos una vez identificados. En numerosos casos, los exchanges de criptomonedas han rastreado y congelado fondos vinculados a actividades delictivas.
El ejemplo más destacado de transparencia y de por qué es difícil lavar fondos utilizando activos digitales se remonta al hackeo de Bitfinex en 2016.
Los hackers consiguieron robar 119,756 bitcoins (BTBTCC) del exchange de criptomonedas. Sin embargo, los autores del ataque fueron capturados y detenidos en 2022 cuando intentaban lavar los fondos.
Cointelegraph se puso en contacto con Binance y ZebPay para hacer comentarios, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
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