El Departamento de Impuestos de la India, dependiente del Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas, comenzó a realizar encuestas en todo el país el 13 de diciembre de 2017. Investigadores de la agencia gubernamental visitaron nueve intercambios repartidos por Delhi, Bangalore, Hyderabad, Cochin y Gurgaon, según el Economic Times de la India. La publicación también dijo que estas encuestas se llevaron a cabo bajo la Sección 133A de la Ley del Impuesto, que tiene el propósito de reunir pruebas.
Las autoridades fiscales que buscan información de identidad
El Business Standard informó que los hombres de impuestos visitaron intercambios con datos financieros y aportes que ya estaban en su poder y deseaban saber más sobre el funcionamiento de los intercambios de criptomonedas en la India. De acuerdo con la Indian Express, la sección 133 A de encuestas relacionadas se puede utilizar para:
"Recopilación de pruebas para establecer la identidad de los inversores y comerciantes, transacción realizada por ellos, identidad de las contrapartes, cuentas bancarias relacionadas utilizadas, entre otros".
Indian Express también informó que estos equipos de investigación estaban bajo el mando del Ala de Investigación de Bangalore.
Advertencias fueron dadas
El gobierno indio ha estado hablando sobre Bitcoin últimamente. Hemos estado reportando desde el 6 de diciembre de 2017 sobre cómo el Banco de Reserva de la India (RBI) había repetido sus advertencias en Monedas Virtuales. Es importante mencionar aquí que el estado de Bitcoin y otras monedas digitales se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de la India.
El Banco de la Reserva, en su advertencia, había dicho:
"La atención de los miembros del público se ve atraída por el comunicado de prensa emitido por el Banco de Reserva de la India (RBI) el 24 de diciembre de 2013, advirtiendo a los usuarios, titulares y comerciantes de Monedas Virtuales (VC) incluyendo Bitcoins con respecto a los potenciales riesgos económicos, financieros, operacionales, legales, de protección al cliente y relacionados con la seguridad asociados al tratar dichos VCs. Véase el comunicado de prensa del 1 de febrero de 2017, RBI también ha aclarado que no ha otorgado ninguna licencia / autorización a ninguna entidad o compañía para operar tales esquemas o tratar con Bitcoin o cualquier VC. A raíz de un importante avance en la valoración de muchos capitalistas de riesgo y un rápido crecimiento en las ofertas iniciales de monedas (ICO), RBI reitera las preocupaciones expresadas en los comunicados de prensa anteriores ".
Las valoraciones desencadenaron las redadas?
El aumento de las valoraciones parece ser el factor detrás de las investigaciones de las autoridades fiscales. El periódico Mint informó que Bitcoin se ha disparado:
"17 veces este año, la gente se apresuró a comprar la moneda digital con la esperanza de que se convierta en una alternativa al oro o al dinero tradicional".
También se desprende de las advertencias emitidas por RBI que las valoraciones son ciertamente un factor importante y el gobierno de la India parece querer saber quién incursiona en las criptomonedas.
El impuesto incursiona en un signo ominoso
Las incursiones tributarias de la India sobre Bitcoin son un desarrollo preocupante para el futuro de las criptomonedas y Blockchain en este país de más de un billón de personas. Las autoridades de impuestos de la India tienen un carácter perentorio y este tipo de "redada", como se la conoce en la lengua vernácula local, puede tener un efecto muy negativo sobre el sector de la criptomoneda naciente.
Queda por ver cuáles fueron las motivaciones de estas redadas y si la información que se obtuvo como resultado de ellas será utilizada por el departamento para hacer un seguimiento. Sin embargo, cada vez es más claro que la India puede no ser el país más amigable con la criptografía. La única forma en que esto cambiará es si las autoridades establecen regulaciones claras y se hace un esfuerzo por comprender la naturaleza de esta nueva tecnología financiera por parte de los poderes.