IRS utiliza Chainalysis para rastrear evasión de impuestos Bitcoin

El IRS está buscando activamente evasores de impuestos usando Bitcoin, empleando herramientas como Chainalysis para desenmascararlas.

Mucha gente cree que Bitcoin es anónimo, pero es de hecho, pseudónimo. Todas las transacciones vinculadas a una dirección concreta son visibles en Blockchain, que es pública y transparente.

Sin embargo, no es posible vincular una dirección particular de cartera a la identidad real de una persona/empresa sin ninguna información adicional.

Si bien las buenas prácticas de privacidad pueden evitar la fuga de información, siempre hay un punto en el que las transacciones de Bitcoin tocan el sistema monetario tradicional (cuando lo usas en una tienda o cuando lo vendes en un intercambio) y una prueba de identidad puede ser necesaria.

Trabajando hacia atrás, es posible desentrañar la cadena de transacciones de Bitcoin hasta cierto punto.

IRS y Chainalysis

El IRS se ha esforzado por obtener detalles sobre las transacciones de Bitcoin y detectar casos de evasión de impuestos.

El IRS había solicitado anteriormente a Coinbase que les dé detalles sobre sus usuarios para el período 2013-15. Según un documento al que hace referencia Daily Beast, el IRS también ha adjudicado un contrato a Chainalysis para analizar transacciones y desmascarar usuarios.

Chainalysis utiliza datos raspados de foros públicos, fuentes de datos filtradas incluyendo web oscura, depósitos de cambio y retiros para etiquetar e identificar transacciones.

El IRS espera utilizar estos datos para capturar fraudes fiscales, así como criminales que venden drogas y otros bienes y servicios ilegales por Bitcoin.

¿Chainalysis funciona?

Ha habido servicios de mezcla de Bitcoin que se especializaron en ofuscar la fuente de Bitcoins. Bitmixer.io fue el líder entre los servicios de mezcla, antes de anunciar su decisión de cerrar misteriosamente.

Las transacciones de Coinjoin también dificultan el enlace trivial de las transacciones de Bitcoin. Los servicios como Joinmixer ayudan a las personas con ideas afines a combinar transacciones para mejorar la privacidad.

Por otra parte, mientras que Chainalysis afirma que tiene información sobre un alto porcentaje de direcciones de Bitcoin (25 por ciento), es posible que estos podrían ser direcciones con prácticas de privacidad pobres.

Chainalysis puede no ser capaz de desenmascarar las transacciones donde los usuarios, intencionalmente, trataron de ofuscar el seguimiento de la transacción.

¿Y qué acerca de las monedas alternativas?

Mientras que el IRS puede estar rompiéndose la cabeza en tratar de desenmascarar a los que están detrás de las transacciones de Bitcoin, sus esfuerzos serán inútiles si se extiende al espectro más amplio de la criptomoneda.

Ciertas monedas como Dash, Monero y ZCash tienen funciones de privacidad incorporadas, lo que dificulta el seguimiento de las transacciones.

Si la gente cambia de Bitcoin a monedas secundarias como éstas, el IRS tendría sus manos llenas cuando trate de detectar casos específicos de evasión de impuestos.

Además, los recursos que se necesitarían para investigar estas monedas harían todo el ejercicio inviable.

Es posible que un régimen tributario simple y claro con respecto a las criptomonedas puede ser lo que se requiere para obtener un mayor cumplimiento con respecto al impuesto en criptomonedas.

Las criptomonedas se encuentran actualmente en una zona gris y esto puede impedir que las personas divulguen plenamente sus tenencias de criptomonedas a las autoridades fiscales.


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