El intercambio de criptomonedas Japones Everybody's Bitcoin recibe una cita de los reguladores financieros

El intercambio de divisas virtual establecido en Tokio, Everybody's Bitcoin Co. Ltd. recibio una advertencia oficial por la Agencia de Servicios Financieros Japonesa(FSA), según un comunicado de prensa del 25 de abril.

Al citar los artículos de la Ley de disposiciones complementarias sobre liquidación financiera, la FSA emitió a la empresa un aviso de mejora, que los obliga a rectificar cualquier incoherencia o defecto en sus operaciones comerciales.

La inspección de Everyone's Bitcoin Co. Ltd. intercambio de criptomonedas reveló, según los informes, que la empresa no ha establecido un sistema de control de gestión interno eficaz para garantizar el funcionamiento correcto de las actividades comerciales.

El intercambio se ha ordenado para preparar libros reglamentarios, proporcionar información adecuada a los usuarios y garantizar controles de seguridad del sistema efectivos. La FSA también citó inconsistencias en las medidas del intercambio para el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo.

En marzo, la FSA envió 'avisos de castigo' a otras siete bolsas de cambio digitales, incluido Coincheck, y detuvo temporalmente la operación de dos más debido a la falta de "sistemas de control interno apropiados y requeridos".

A principios de esta semana, se informó que Japón está a punto de obtener su primer organismo de autorregulación para los intercambios de criptomonedas. Los dieciséis operadores de intercambio con licencia del país tomaron medidas para finalmente lanzar lo que se conocerá como la Asociación Japonesa de Intercambio de Criptomonedas (JCEA). El grupo creará mejores prácticas y estándares de cumplimiento, que los miembros deberán respetar.

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