Al parecer solo una persona causó el salto del Bitcoin de $150 a $1 000 en 2013

Un documento reciente sobre la manipulación de los precios de Bitcoin (BTC) ha demostrado que probablemente solo un actor era el responsable de conducir el precio del Bitcoin de $150 a $1 000 en 2013.

El documento, co escrito por Neil Gandal, JT Hamrick, Tyler Moore, y Tali Oberman, examina la sospechosa actividad comercial que tuvo lugar en el ahora extinto intercambio de criptomonedas Mt. Gox, y afirma que se correlaciona con el fuerte aumento de la tasa de cambio USD-BTC a finales de 2013:

“El tipo de cambio USD-BTC aumentó un promedio del cuatro por ciento diario sobre las operaciones sospechosas cuando tuvieron lugar, frente a un ligero descenso en los días sin actividad sospechosa.”

La actividad sospechosa principalmente constaba de dos robots, Markus y Willy, que usaban bitcoins que no eran de ellos para realizar lo que parecían ser comercializaciones válidas. Estas transacciones fraudulentas se incluyeron en el volumen de comercio global del intercambio Mt. Gox, mostrando una cantidad superior a la normal de actividad comercial y, por lo tanto, provocando que el público empezara a operar legítimamente.

El documento postula que el uso del robot Willy y sus comercializaciones también se utilizaron para encubrir un jaqueo anterior a Mt. Gox:

“Una teoría, inicialmente colocada en un post de Reddit poco después del colapso de Mt. Gox (Anónimo, 2014b), es que los hackers robaron una enorme cantidad (aproximadamente 650 000) de bitcoins de Mt. Gox en junio de 2011, y que el propietario del intercambio, Mark [Karpeles], tomó medidas extraordinarias para encubrir la pérdida durante varios años.”

La manipulación de precios que se ha producido en el criptomercado temprano de Bitcoin, y la posibilidad de que suceda ahora, es debido al mercado relativamente delgado de criptomonedas que deja vulnerables a las fluctuaciones de los precios altos.

La presidenta de la Comisión de Seguridad e Intercambio Estadounidense (SEC), Jay Clayton, dio un discurso en noviembre alertando sobre el alto potencial de manipulación de precios en el mercado de oferta inicial de la moneda (ICO).

En agosto de 2017, Cointelegraph informó sobre un actor anónimo, conocido como Spoofy, quien ha estado manipulando los mercados de Bitcoin al “falsificar” (subastando u ofertando con la intención de cancelar antes de la ejecución) grandes cantidades de bitcoins.

Spoofy, quien también participó en el comercio de lavado, o comprando o vendiéndose a sí mismo, ha tenido éxito en la manipulación de precios en el intercambio Bitfinex, que a su vez influye en el conjunto del mercado, debido a la forma escasa en que se comercializan las criptomonedas.


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