El criptoexchange Kraken tuvo un aumento del 39% en las solicitudes de datos regulatorios y de aplicación en 2024, y la mayoría procedía de agencias estadounidenses, incluida la Oficina Federal de Investigación (FBI), según su último informe de transparencia.
El informe, publicado el 19 de febrero, señala que Kraken recibió 6.826 solicitudes de datos de 71 países en 2024, lo que supone un aumento significativo con respecto al año anterior. Estados Unidos acaparó la mayor parte de las solicitudes, con 1.951 peticiones.
En Estados Unidos, el FBI fue el principal organismo solicitante: emitió 614 solicitudes de datos, es decir, el 31 % de las solicitudes estadounidenses recibidas por Kraken.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) -que demandó a Kraken por el supuesto funcionamiento de un exchange no registrado en 2023- representó el 1,9% del total de solicitudes de agencias estadounidenses.
Kraken proporcionó datos para el 57% de las solicitudes
En el informe, Kraken dijo que proporcionó datos para el 57% de todas las solicitudes de datos en 2024. Las solicitudes involucraron consultas para 10.369 cuentas totales de Kraken, con mayor frecuencia para clientes ubicados en los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania.
"Se reciben muchos tipos de solicitudes de información, y Kraken tiene políticas y procedimientos estrictos para cumplir con las leyes y regulaciones y proteger la privacidad de los clientes al tiempo que proporciona datos cuando tenemos la obligación legal de hacerlo", dijo el exchange.
Las agencias estadounidenses emitieron el 29% de todas las solicitudes de datos en 2024. Fuente: Kraken
Si bien las solicitudes de la SEC representaron una pequeña cantidad del total de solicitudes de agencias estadounidenses, el regulador realizó la mayor parte de las solicitudes regulatorias estadounidenses, totalizando un 37%.
Otros organismos reguladores estadounidenses que solicitaron datos fueron la Agencia Reguladora Estatal, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Alemania, Reino Unido y Australia fueron otros de los principales solicitantes.
Fuera de EE.UU., Alemania, Reino Unido y Australia figuran entre los países que más datos solicitaron. Otros países entre los 10 primeros fueron España, Canadá, Francia, Italia y las Islas Vírgenes Británicas.
Las solicitudes de datos globales de Kraken aumentaron un 39% en 2024 en comparación con 2023. Fuente: Kraken
"La divulgación consistente de información de cumplimiento demuestra nuestro compromiso de larga data de cumplir con las solicitudes legales y regulatorias de una manera que sea consistente con la aplicación de la ley y se alinee con nuestros ideales", dijo el exchange, y agregó:
“Igual que la libertad financiera, el acceso sin permisos a los activos y la aceleración de la adopción global de criptomonedas, con un compromiso vigilante con el cumplimiento normativo y la privacidad de nuestros clientes.”
El informe de transparencia de Kraken llegó poco después de que el exchange publicara su informe financiero anual, mostrando que recibió 1.500 millones de dólares en ingresos en 2024, o un pico del 128% frente a 2023.
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