El cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-Seong, también conocido como Daniel Shin, al parecer ha tenido su primera audiencia por cargos relacionados con presuntas ganancias ilícitas de la venta de Terra (LUNA).

Según una noticia del 10 de julio de News1 Korea, la audiencia preliminar del juicio contra Shin y siete presuntos cómplices comenzó en un tribunal del distrito sur de Seúl tras su acusación en abril. Según las informaciones, los fiscales han afirmado que engañaron a los inversores y manipularon el precio de ciertos tokens a través de la cobertura mediática y las transacciones a partir de 2018, lo que resultó en "ganancias injustas" de aproximadamente 462,900 millones de wones coreanos, más de USD 354 millones al cierre de esta edición.

Shin habría vendido aproximadamente USD 118 millones en LUNA antes de que el precio del token se desplomara en mayo de 2022. Más tarde fundó la empresa de tecnología financiera Chai Corporation, donde al parecer empleó tácticas similares para beneficiarse ilícitamente de los fondos de los inversores.

El abogado de Shin ha negado previamente las noticias que sugieren que "vendió Luna en un punto alto y obtuvo ganancias o que se benefició a través de otros métodos ilegales". El perfil de LinkedIn de Shin mostró que no había estado involucrado con Terra desde enero de 2020, pero esta información aparentemente no incluiría ninguna inversión con acciones o tokens de la compañía.

Do Kwon, otro de los cofundadores de Terra, fue detenido en Montenegro en marzo por presunta falsificación de documentos de viaje. En junio, las autoridades lo condenaron a cuatro meses de prisión, pero podría ser extraditado a Estados Unidos o a Corea del Sur una vez cumplida su pena: la fiscalía surcoreana emitió una orden de arresto contra Kwon en septiembre de 2022 por presunta violación de las leyes de mercados de capitales del país.

Terra se derrumbó en mayo de 2022, siendo la primera de una serie de quiebras que provocaron un desplome de todo el mercado de criptomonedas. La stablecoin algorítmica de la plataforma, USTC, perdió su paridad con el dólar estadounidense, lo que llevó a las autoridades a investigar la presunta implicación de Kwon y Shin en transacciones ilícitas antes y durante la caída.

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