El tercer exchange de criptomonedas más grande de Corea del Sur, Coinbit, ha sido embargado por la policía luego de acusaciones de fraude. Según un informe del 26 de agosto de Seoul Shinmun, el 99% del volumen de transacciones en el exchange se falsificó a través del 'wash trading' o comercio de lavado.

La Policía Metropolitana de Seúl registró y confiscó varias propiedades, incluida la sede de Coinbit en el distrito de Gangnam de Seúl.

El propietario de Coinbit, el presidente Choi Mo, y su equipo de gestión están acusados de inflar los volúmenes de transacciones y manipular los precios de los tokens utilizando varias cuentas fantasma.

La policía estima que las actividades fraudulentas generaron más de 100 mil millones de wones (USD 84,26 millones) en total.

El Shinmun de Seúl fue alertado de un presunto wash trading en el exchange por un informante en mayo. Tras una investigación, descubrió que, entre agosto de 2019 y mayo de 2020, el 99% de las transacciones en Exchange 1, donde se negociaban las principales criptomonedas como Bitcoin , no tenían los detalles correspondientes de depósito y retiro.

Además, descubrió que el Exchange 2, que incluía principalmente criptomonedas más pequeñas, bloqueaba las transacciones de monedas con otros exchanges, lo que permitía a Choi y su equipo controlar el suministro de monedas. Esto permitió al equipo de gestión obtener directamente el margen de mercado comprando y vendiendo grandes cantidades de monedas en determinados momentos.

La publicación de los resultados de la investigación se retrasó hasta después de la operación policial debido a preocupaciones sobre la seguridad personal y la destrucción de pruebas.

El wash trading en los exchanges es un problema importante para la industria de las criptomonedas, con muchos traders legítimos atraídos a usar exchanges de baja liquidez basados en afirmaciones fraudulentas de volumen diario.

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