La firma de investigación y calificación financiera Moody's se ha asociado con los especialistas en análisis de blockchain y cumplimiento Elliptic para proporcionar una evaluación más detallada de los proveedores de servicios de criptoactivos (VASPs). Según las empresas, la colaboración aprovechará datos offchain y onchain en una sola interfaz.
El nuevo servicio tomará insumos como historiales de transacciones de criptoactivos, registros financieros y bases de datos regulatorias para crear una "visión integral" de los VASPs.
TradFi necesita una mejor evaluación de los VASP
Elliptic tiene perfiles de más de 1,000 VASPs y utiliza datos onchain en tiempo real y tecnología patentada para evaluar las transacciones de criptoactivos por exposición a actividades ilícitas. Los datos offchain de Moody's incluyen más de 21 millones de perfiles de riesgo, 489 millones de entidades y 51,000 entidades sancionadas, según afirma la empresa. Utiliza estos datos para producir soluciones de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a Tu Cliente (KYC) para sus clientes.
La información combinada de las firmas se utilizará para crear un "motor de riesgo integrado," según dijeron en un comunicado conjunto. Señalaron una necesidad creciente de estos servicios en las finanzas tradicionales:
"Los servicios financieros tradicionales que actúan como nuevos puntos de entrada y salida para los criptoactivos necesitan adaptarse a la tarea más complicada de elaborar marcos efectivos de AML y cumplimiento que incluyan ambas clases de activos."
El servicio estará respaldado por la tecnología Holistic de Elliptic para "rastrear los productos del crimen a medida que se mueven entre activos y blockchains de manera eficiente y escalable."
Una gran cantidad de conocimientos para ofrecer
Elliptic brinda soporte a 43 blockchains, así como a exchanges y otros miembros del ecosistema de criptomonedas. También investiga hacks individuales y publica informes sobre tendencias en crímenes relacionados con criptomonedas.
Moody's también ha producido varios informes sobre el impacto de la moneda digital en las finanzas tradicionales y Web3. En particular, Moody's ha analizado las stablecoins, creando un sistema de calificación de reservas de stablecoins en enero de 2023. En noviembre, Moody's Analytics lanzó un servicio que utiliza inteligencia artificial para predecir desanclajes probables con 24 horas de anticipación.
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