El Fiscal General de Nueva York, Eric T. Schneiderman, ha lanzado la "Iniciativa Virtual de Integridad de los Mercados", una "investigación sobre las políticas y prácticas" de las plataformas digitales de comercio de divisas, según un comunicado de prensa del 17 de abril.

Como parte de la iniciativa, se enviaron cartas a trece de los principales intercambios de criptomonedas, solicitando información sobre sus operaciones, controles internos y otras cuestiones clave. Schneiderman dijo en la declaración:

"Con el aumento de la criptomoneda, los consumidores en Nueva York y en todo el país tienen derecho a la transparencia y la rendición de cuentas cuando invierten su dinero. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los consumidores no tienen los datos básicos que necesitan para evaluar la justicia, integridad y seguridad de estas plataformas de comercio. Nuestra Iniciativa de Integridad de Mercados Virtuales se propone cambiar eso, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia en el mercado de divisas virtuales que los inversores y consumidores merecen".

Como parte de un esfuerzo por proteger a los inversores y usuarios de criptomonedas y aumentar la transparencia en el funcionamiento de las plataformas de negociación de divisas virtuales, se envió a los intercambios un cuestionario de tres páginas. El cuestionario pide a las plataformas que proporcionen información como su enfoque para luchar contra la manipulación del mercado, el funcionamiento de los bots, el uso de información comercial no pública y la protección de los fondos de los clientes.

El objetivo de la acción, según se informa, es proporcionar a los inversores medios una mejor comprensión de los riesgos y las protecciones asociadas a las plataformas de negociación de criptomonedas. La declaración decía:

"A menudo, las plataformas carecen de las protecciones básicas del mercado de las plataformas de inversión tradicionales. Además, el grado de divulgación a los clientes sobre las normas de negociación, los controles internos y otras prácticas básicas varía de una plataforma a otra, lo que dificulta o imposibilita a los usuarios potenciales evaluar los riesgos reales de la negociación en una plataforma en particular".

Se enviaron cartas a empresas de cambio de criptomonedas como Coinbase, Inc (GDAX), Gemini Trust Company, bitFlyer USA, Inc, iFinex Inc (Bitfinex), Bitstamp USA Inc, Payward, Inc (Kraken), Bittrex, Inc, Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC), Binance Limited, Elite Way Developments LLP (Tidex.com), Gate Technology Incorporated (Gate.io), itBit Trust Company y Huobi Global Limited (Huobi.Pro).