El 28 de abril, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS) anunció que incluirá a un ex investigador de Silk Road como asesor general.

El Departamento regula los servicios y productos financieros, que incluyen negocios relacionados con criptomonedas. Otorga los dos tipos de licencias que buscan muchas empresas de criptomonedas: una licencia de transmisor de dinero y una BitLicense.

Experiencia previa: Silk Road, criptomonedas, FIFA

El anuncio cita a la superintendente de servicios financieros Linda A. Lacewell sobre los logros pasados del nuevo asesor general Richard Weber:

“Rich aporta integridad incuestionable, perspicacia legal y experiencia administrativa al DFS. Su amplia experiencia de liderazgo y su profundo conocimiento legal serán vitales para ayudar al estado a salir más fuerte y más seguro de esta crisis sin precedentes".

El anuncio también señala su experiencia previa en el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y su papel en algunas de sus investigaciones destacadas, incluida Silk Road:

“En el IRS, el Sr. Weber dirigió un equipo de más de 3500 personas, gestionando investigaciones complejas de delitos financieros que involucran lavado de dinero, impuestos, evasión de sanciones, ciber, criptomoneda, soborno/corrupción extranjera, fraude y financiamiento del terrorismo. Weber supervisó y llevó a cabo importantes investigaciones y enjuiciamientos de lavado de dinero y evasión de sanciones contra instituciones financieras y encabezó investigaciones de alto perfil sobre FIFA y Silk Road y fue responsable de la incautación de más de USD 15 mil millones en sanciones penales".

Historia de Silk Road

Silk Road era un mercado de darknet operado por Ross Ulbricht que fue detenido por el FBI en 2013. Ulbricht actualmente cumple dos cadenas perpetuas más 40 años por su participación.

No está claro si Weber fue contratado específicamente por su experiencia en la investigación de crímenes relacionados con criptomonedas. Además del caso de Silk Road, formó parte de otras investigaciones de alto perfil, como la corrupción en la FIFA, y anteriormente había trabajado para UBS y Deutsche Bank.

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