Ente regulador financiero de Reino Unido abre 24 investigaciones a empresas de criptos por cumplimiento

Las autoridades del Reino Unido han abierto 24 investigaciones en empresas financieras de criptomonedas por el cumplimiento de normativas, informó el medio de comunicación local CityWire el 25 de mayo.

Respondiendo a una petición de libertad de información, el ente regulador del Reino Unido, Autoridad de la Conducta Financiera (FCA) también confirmó que había abierto siete informes de denunciantes desde el comienzo del año.

Si bien la FCA no mencionó cuáles empresas en concreto estaban en su radar, una respuesta a CityWire declaró que las investigaciones se realizan con el fin de "determinar si podrían estar llevando a cabo actividades reguladas que requieran autorización de la FCA.”

Haciendo frente a las posibles consecuencias de su propia investigación, la FCA parece dar a entender que tomaría medidas según la gravedad de cualquier empresa infractora, sin mencionar los parámetros que utilizarían para juzgar las actividades.

Según la respuesta de la FCA, las investigaciones dan prioridad a la protección de los consumidores:

“Si llegamos a la conclusión que lo son, entonces podremos investigar y tomar acciones, identificar y determinar las cuestiones más graves que representan el mayor riesgo para los consumidores.”

Las investigaciones de la FCA se unen a los pasos normativos en curso en otras jurisdicciones principales sobre el cumplimiento cripto empresarial.

A principios de esta semana, se abrió una investigación conjunta EE.UU.-Canadá llamada "Operación Cryptosweep” dirigida a los programas de inversión de la industria potencialmente fraudulentos. Los investigadores han descubierto hasta la fecha alrededor de 35, anunció un comunicado de prensa de la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA).

Al otro lado del mundo, en Singapur, el banco central formuló advertencias el 24 de mayo a 8 cripto intercambios locales que potencialmente podrían estar violando las leyes de valores. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) también confirmó que había enviado una demanda a un emisor de token de ICO para que detuviera sus actividades.

  • Síguenos en: