El prestamista de criptomonedas, Nexo Capital, acordó pagar USD 45 millones en multas a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos y a la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA) por presuntamente no haber registrado la oferta y venta de su producto Earn Interest Product (EIP).
La noticia fue anunciada por la SEC y la NASAA en dos comunicados separados el 19 de enero. Según un comunicado de la SEC, Nexo acordó pagar una multa de USD 22.5 millones y cesar su oferta y venta no registrada EIP a los inversores estadounidenses.
Los USD 22.5 millones adicionales se pagarán en multas para resolver acusaciones similares de las autoridades reguladoras estatales, según el informe.
En su comunicado, la NASAA afirma que el principio de acuerdo se produce tras las investigaciones sobre la supuesta oferta y venta de valores por parte de Nexo tras un año de investigaciones.
"Durante la investigación, se descubrió que los inversores en EIP podían ganar pasivamente intereses sobre activos digitales prestando dichos activos a Nexo".
"Nexo mantuvo total discreción sobre las actividades generadoras de ingresos utilizadas para obtener rendimientos para los inversores. La empresa ofreció y promocionó el EIP y otros productos a inversores en Estados Unidos a través de su sitio web y sus canales en las redes sociales, sugiriendo en algunos casos que los inversores podrían obtener rendimientos de hasta el 36%", declaró.
La SEC declaró que, en las negociaciones del acuerdo, la Comisión tuvo en cuenta el nivel de cooperación y los actos correctivos emprendidos rápidamente por Nexo para subsanar sus deficiencias.
El Presidente de la SEC, Gary Gensler, explicó con más detalle la situación actual:
"Acusamos a Nexo de no registrar su producto de préstamo de criptomonedas minorista antes de ofrecerlo al público, eludiendo requisitos esenciales de divulgación diseñados para proteger a los inversores".
"El cumplimiento de nuestras políticas públicas probadas a lo largo del tiempo no es una elección. Cuando las empresas de criptomonedas no cumplan, continuaremos siguiendo los hechos y la ley para que respondan por ello. En este caso, entre otras acciones, Nexo está cesando su producto de préstamo no registrado en cuanto a todos los inversores estadounidenses", añadió.
Aunque la empresa no admitió ni negó categóricamente las conclusiones de la investigación de la SEC, el acuerdo de Nexo se produjo tras una orden de cese y desista que prohibía a la empresa violar las disposiciones de la Ley de Valores de 1933.
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