La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC) han imputado nuevos cargos de fraude a Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, y a Gary Wang, ex cofundador de FTX.
Los nuevos cargos de la SEC y la CFTC se producen cuando ambos se declararon culpables de los cargos federales de fraude presentados por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) el 22 de diciembre.
La SEC afirma que Ellison y Wang fueron acusados por su papel en el "plan plurianual para defraudar a los inversores de FTX", y también investiga si se violaron otras leyes sobre valores.
La SEC alega que Ellison, bajo la dirección del ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried, fomentó el esquema mediante la manipulación del precio de FTX Token (FTT), que se describe como un token de criptomoneda en el documento. Dicha manipulación se llevó a cabo mediante "la compra de grandes cantidades en el mercado abierto para apuntalar su precio", que tuvo efecto entre 2019 y 2022.
En cuanto a las acusaciones de la CFTC, se introdujeron modificaciones en su denuncia de fraude del 13 de diciembre contra Samuel Bankman-Fried, FTX Trading y Alameda Research para incluir ahora a Ellison y Wang como acusados.
La denuncia modificada ahora presenta cargos contra Ellison por "fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal." En cuanto a Wang, el ex ejecutivo de FTX ha sido acusado de "fraude en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal".
En cuanto a la conducta que dio lugar a los cargos, tanto la SEC como la CFTC alegan que Wang creó el código de software de FTX que le permitió a Alameda desviar fondos de clientes de FTX, lo que a su vez permitió a Ellison apropiarse indebidamente de esos fondos para las actividades comerciales de Alameda.
El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, también habría aterrizado en Estados Unidos tras ser extraditado desde las Bahamas por cargos de fraude presentados por el Gobierno estadounidense. La acusación contra SBF está firmada por el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, y contiene ocho cargos.
SBF se enfrenta a cargos del Departamento de Justicia, junto con la SEC y la CFTC, por estafar a inversores y prestamistas. La policía real de Bahamas detuvo al ex criptomillonario el 12 de diciembre, y su solicitud inicial de libertad bajo fianza fue denegada en un tribunal de Bahamas.
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