A medida que el escrutinio normativo sigue rodeando el ecosistema Web3 en general, la plataforma de préstamos de criptomonedas Nexo tratará de aprovechar los recursos de formación, las conexiones y los datos uniéndose a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS).

La asociación ofrece formación y certificación para profesionales de sanciones en una variedad de industrias, incluyendo instituciones financieras, corporaciones internacionales, bufetes de abogados, instituciones públicas y una serie de otras empresas.

La certificación de la ACSS pretende ser universal y no se centra en jurisdicciones o sectores específicos. Los especialistas en sanciones que superan el examen se consideran polivalentes en materia de políticas, diligencia debida, selección, cumplimiento e investigaciones.

En un anuncio compartido con Cointelegraph se indica que Nexo exigirá que su personal de cumplimiento cuente con la certificación ACSS. La jefa de cumplimiento de Nexo, Savina Boncheva, dijo que la empresa tiene la intención de mantener estrictas normas de cumplimiento a medida que la industria de las criptomonedas continúa expandiéndose:

“Hacer equipo con ACSS nos permite elevar nuestro cumplimiento de sanciones a un nivel respaldado por un organismo de renombre de la industria, al tiempo que fomenta oportunidades para el crecimiento de nuestro equipo de cumplimiento”.

El aumento de las medidas de cumplimiento se produce después de que Nexo obtuviera un certificado del Instituto Americano de Contables Públicos Certificados. Esto se produjo después de que la firma completara una auditoría de Cumplimiento de Tipo 2 de Controles de Servicio y Organización 2, que es una medida de la industria financiera para la protección de datos de los clientes.

En febrero de 2023, Nexo anunció el cese de su producto Earn Interest en Estados Unidos tras pagar USD 45 millones en multas a la Comisión de Bolsa y Valores y a la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores.

Nexo fue investigada por la SEC y 17 reguladores de valores estatales por su producto Earn. La empresa pagó USD 22.5 millones en sanciones a la SEC, así como la misma suma en multas para resolver las acusaciones de los reguladores estatales. La empresa no admitió ni negó los hechos. 

A finales de 2022, la empresa anunció que pondría fin a sus operaciones en Estados Unidos, citando la incertidumbre regulatoria como un obstáculo para la continuación de las operaciones comerciales en el país.

El esfuerzo de Nexo para renunciar a los requisitos de cumplimiento y registros en diversas jurisdicciones de todo el mundo ha llegado en paralelo con otros grandes exchanges de criptomonedas y proveedores de servicios.

Empresas como Binance.US y Coinbase también han estado en el punto de mira de la SEC por supuestas violaciones de la normativa sobre valores. Mientras tanto, los exchanges de criptomonedas y las plataformas siguen solicitando licencias o permisos en varias jurisdicciones de todo el mundo.

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