El ministro nigeriano de Información, Mohammed Idris, ha declarado que el juicio contra Binance y su ejecutivo, Tigran Gambaryan, por comercio ilegal de criptomonedas en Nigeria sigue los procedimientos legales del país.

Según el comunicado, Idris afirmó que el proceso judicial ha seguido las garantías procesales en todas sus fases, y que los fiscales confían en su caso basándose en las pruebas reunidas.

Señaló que Binance tendrá la oportunidad de defenderse contra los graves cargos de delitos financieros en los tribunales, y que la próxima audiencia está programada para el 20 de junio de 2024.

Políticos estadounidenses piden la liberación de un ejecutivo de Binance

La declaración del ministro sigue a un reciente pedido de 12 políticos estadounidenses al presidente Joe Biden en el que se insta al gobierno de Estados Unidos a utilizar su unidad de asuntos de rehenes para facilitar la liberación de Gambaryan.

La carta señalaba que Gambaryan había sido acusado de varios delitos “infundados”, entre ellos lavado de dinero y evasión fiscal, lo que creen que forma parte de una táctica de coacción de las autoridades nigerianas para extorsionar a Binance.

Sin embargo, el ministro aseguró que Binance había recibido el acceso consular adecuado de EE.UU. y toda la atención debida, siguiendo los protocolos diplomáticos estándar y el Estado de derecho.

Dijo que se denegó la libertad bajo fianza debido al alto riesgo de fuga del acusado, principalmente porque un coacusado, sobre el que pesa ahora una orden de detención de Interpol, huyó ilegalmente del país.

Los desafíos legales de Binance en Nigeria

Binance y sus directivos se enfrentan a dos demandas distintas del Servicio Federal de Hacienda y de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros. La primera se centra en la evasión fiscal, mientras que la segunda se trata de lavado de dinero y la contravención de divisas.

En febrero, el gobierno nigeriano detuvo a Gambaryan, ciudadano estadounidense, y a Nadeem Anjarwalla como sospechosos de lavado de dinero y evasión fiscal. Anjarwalla eludió la custodia y huyó a Kenia, mientras su colega permanecía en el centro penitenciario de Kuje, en Abuja, capital de Nigeria.

La detención se produjo después de que el gobierno federal prohibiera los canales de criptomonedas como parte de una campaña para frenar la especulación monetaria. El tribunal ordenó que Binance diera al gobierno nigeriano acceso a los datos y detalles de los traders nigerianos que utilizan su plataforma.

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