La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Nigeria ha introducido un nuevo requisito para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que exige que establezcan una oficina en Nigeria para poder acogerse a su programa regulador. 

En un post publicado en su sitio web, la SEC declaró que las entidades deben estar constituidas y tener una oficina en Nigeria para poder acogerse al Programa Acelerado de Incubación Normativa (ARIP), diseñado para incorporar a los proveedores de servicios de activos virtuales en el país.

Los CEO deben residir en el país

Además, el CEO o director general debe residir en Nigeria. Los solicitantes deben dedicarse a negocios de inversión y valores y solicitar el registro o tener solicitudes pendientes relacionadas con activos virtuales ante la SEC.

En una circular del 21 de junio, la SEC ordenó a todos los proveedores de servicios de activos virtuales existentes y potenciales, incluidos los criptointermediarios, que completaran sus solicitudes a través del portal electrónico de la SEC en un plazo de 30 días.

Mientras se modifican las normas sobre emisión de activos digitales, plataformas de oferta, intercambio y custodia, los proveedores de servicios de valor añadido deben operar por ahora con arreglo al ARIP.

Según la SEC, el objetivo del ARIP es acelerar el proceso de incorporación de las entidades que desean registrarse en la SEC. En principio, proporciona una aprobación temporal hasta que las normas sobre activos digitales sean plenamente operativas.

Este marco se aplica a los proveedores de servicios de activos virtuales y a los emisores de tokens que operan en Nigeria u ofrecen servicios a los consumidores nigerianos, incluidas las plataformas que facilitan la oferta, negociación, intercambio, custodia y transferencia de activos digitales.

Multas por incumplimiento del VASP

Los requisitos de solicitud incluyen una declaración jurada que confirme la ausencia de condenas por fraude o deshonestidad, un plan operativo, un modelo de negocio con una propuesta de valor clara y disposiciones para la protección de los inversores. 

La tarifa de tramitación es de 2 millones de nairas (USD 1,277), y los solicitantes deben aportar pruebas de los fondos de accionistas necesarios. Los participantes en el ARIP deben presentar estadísticas de negociación semanales y mensuales, estados financieros trimestrales, informes de cumplimiento e informes de incidencias.

La SEC declaró que el incumplimiento de los requisitos del ARIP podría dar lugar a sanciones a partir de 5 millones de nairas (USD 3,194) y que aumentarían en 200,000 nairas (USD 127.76) diarios en caso de incumplimiento continuado.

Las VASP comerciales no registradas se enfrentan a sanciones de al menos 20 millones de nairas (USD 12,776), mientras que otras plataformas de inversión digital, como los criptocorredores y asesores, se enfrentan a multas de al menos 10 millones de nairas (USD 6,388).

En marzo, la SEC de Nigeria propuso una enmienda a las normas que rigen las plataformas que ofrecen servicios cripto, sugiriendo un aumento de la tasa de registro para los exchanges de criptomonedas de 30 millones de nairas (USD 18,620) a 150 millones de nairas (USD 93,000).

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