Binance etsá bajo la lupa en Nigeria, según informó el gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN) a los periodistas el 27 de febrero sobre "flujos sospechosos" de fondos a través de Binance Nigeria en 2023. La Comisión de Bolsa y Valores del país y otras agencias gubernamentales ya están observando con sospecha el exchange de criptomonedas.
Olayemi Cardoso, jefe del CBN, declaró que los exchanges de criptomonedas en Nigeria están bajo sospecha. "Nos preocupa que ciertas prácticas indiquen flujos ilícitos a través de varios de estos entes, flujos sospechosos en el mejor de los casos", le informó a la prensa local el 27 de febrero. Añadió:
"En el caso de Binance, solo en el último año, han pasado por Nigeria USD 26 mil millones de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente".
"Hay mucho en marcha ahora como resultado de la colaboración entre las diferentes agencias, que incluye a la EFCC [Comisión de Crímenes Económicos y Financieros], policía y, por supuesto, la oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA)", agregó.
También hay informes de que la oficina de la NSA ha detenido y confiscado los pasaportes de dos ejecutivos de Binance en la capital, Abuja. Ambos son ciudadanos de Estados Unidos y el Reino Unido.
''in the case of Binance, In the last one year, 26 billion dollars has passed through Binance Nigeria from sources and users who we cannot adequately identify.''
— Channels Television (@channelstv) February 27, 2024
CBN Governor, Olayemi Cardoso pic.twitter.com/A6O2wlsY5M
El acceso vía Internet a Binance y otros exchanges fue bloqueado en Nigeria el 21 de febrero, luego de que el asesor presidencial Bayo Onanuga acusara a los exchanges de criptomonedas de manipular la moneda del país. Binance había impuesto restricciones al trading de Tether (USDT) en Nigeria el 20 de febrero para apaciguar a los reguladores.
Según una nota, Binance, Forextime, OctaFX, Crypto, FXTM, Coinbase, Kraken y otros exchanges de criptomonedas fueron bloqueados el 27 de febrero. El naira nigeriano alcanzó un mínimo histórico frente al dólar estadounidense el 27 de febrero.
El CBN levantó una prohibición de dos años sobre la participación de los bancos en transacciones de criptomonedas en diciembre. Al mismo tiempo, emitieron pautas para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales.
Nigeria fue el segundo país en lanzar una moneda digital de banco central en 2022. El Africa Stablecoin Consortium lanzó el stablecoin cNGN vinculado al naira en un sandbox regulatorio del CBN este mes.
Binance no respondió a una solicitud de comentarios sobre la situación en Nigeria al cierre de esta edición.
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