Han surgido nuevos detalles que sugieren que funcionarios nigerianos intentaron coaccionar a representantes de Binance para llegar a un acuerdo secreto pagado en criptomonedas durante reuniones a principios de 2024.
El CEO de Binance, Richard Teng, emitió un relato detallado sobre la detención en curso de Tigran Gambaryan el 7 de mayo. Gambaryan es un ex agente del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos que encabezaba el equipo de cumplimiento de delitos financieros de Binance.
Teng condenó las acciones del gobierno nigeriano, afirmando que el país ha "establecido un peligroso precedente nuevo para todas las empresas a nivel mundial" después de detener a dos de sus empleados.
Gambaryan, quien es una figura altamente respetada en la prevención global de delitos financieros, fue detenido durante un viaje de negocios a Nigeria. Teng describió los esfuerzos del exchange para relacionarse de manera constructiva con las autoridades nigerianas, incluida la participación en discusiones regulatorias y la cooperación con agencias de aplicación de la ley.
Solicitud de audiencia pública
Según Teng, los empleados de Binance iniciaron discusiones con las autoridades nigerianas durante audiencias investigativas públicas tras una solicitud del presidente del Comité de Crímenes Financieros de la Cámara de Representantes (HCFC, por sus siglas en inglés).
Se informa que el comité destacó problemas relacionados con las operaciones de Binance en Nigeria y detalló las medidas a las que estaban dispuestos a llegar para citar a Binance, incluyendo emitir órdenes de arresto contra el equipo del exchange y su CEO, y evitar que su delegación abandonara el país.
Se programó una audiencia pública para el 10 de enero, y se esperaba que Binance respondiera públicamente a cualquier acusación en presencia de los peticionarios, la prensa y más de 30 agencias.
Teng afirmó que Binance no había recibido detalles de las acusaciones, y la delegación buscó presentar respuestas por escrito en ausencia de una audiencia pública. El presidente del comité dijo que consideraría la solicitud y respondería al consejo legal de Binance.
Acuerdo secreto en criptomonedas
El CEO de Binance alega que personas desconocidas se acercaron a empleados del exchange y sugirieron hacer un pago en liquidación de las acusaciones. Teng dijo que el consejo legal de Binance recibió términos de un agente que representaba al comité HCFC:
"El abogado informó que se le había presentado una demanda de un pago significativo en criptomonedas que se debía pagar en secreto en 48 horas para que estos problemas desaparezcan y que se esperaba nuestra decisión para la mañana".
El exchange rechazó la demanda de pago a través de su representación legal local y continuó su participación en las negociaciones de liquidación. Binance presentó varias demandas después del incidente mientras se preparaba para seguir discutiendo con las autoridades nigerianas.
Se programaron reuniones posteriores para finales de febrero, con varios representantes gubernamentales presentes de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional, la Oficina del Presidente, el Banco Central de Nigeria, la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros y la SEC de Nigeria.
"A pesar de los riesgos evidentes, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla (jefe de Binance Africa) recibieron múltiples garantías de que se les garantizaría un paso seguro para sus reuniones", dijo Teng.
Binance cierra servicios en Nigeria
La situación se intensificó cuando funcionarios nigerianos exigieron acciones a Binance, incluida la eliminación del naira de su plataforma y proporcionar información detallada de los usuarios, lo que resultó en la detención de Gambaryan y Anjarwalla.
A pesar de haber recibido garantías de seguridad, Binance afirma que la pareja fue retenida en contra de su voluntad, y sus pasaportes y teléfonos móviles fueron confiscados. Gambaryan sigue detenido, y el gobierno nigeriano insiste en que su liberación depende del cumplimiento de las demandas de Binance.
Binance ha respondido cerrando ciertos servicios en Nigeria, con la esperanza de resolver la situación y asegurar la liberación de Gambaryan.
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