Informe: Bitfinex traslada su negocio bancario al Bank of Communications de Hong Kong

La plataforma de comercio de criptomonedas Bitfinex ha cambiado su negocio bancario al Bank of Communications, con sede en Hong Kong, informó the Block el 16 de octubre.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que Bitfinex parece estar realizando operaciones bancarias con el Banco de Comunicaciones a través de la cuenta privada "Prosperity Revenue Merchandising Limited". Según The Block, Bank of Communications -que en parte es propiedad de HSBC - ha estado utilizando Citibank, con sede en EE.UU., como banco intermediario para las transferencias electrónicas de dólares estadounidenses a Bitfinex.

The Block especula que HSBC -con quien Bitfinex anteriormente realizaba sus actividades bancarias- no sabía que estaba prestando servicios a Bitfinex, y posteriormente cerró la cuenta anterior.

Un incidente similar ocurrió en 2017, cuando Wells Fargo supuestamente se negó a seguir operando como banco corresponsal de Bitfinex. Posteriormente, la bolsa entabló una demanda contra el banco, que finalmente fue desestimada.

Como se informó el 8 de octubre, Bitfinex estaba en el centro de los rumores de que el intercambio era insolvente y/o se enfrentaba a problemas bancarios. Los rumores fueron causados por los informes de la semana pasada de que el socio bancario de la bolsa, Noble Bank International de Puerto Rico, está buscando un comprador y ha perdido Bitfinex como cliente. Bitfinex negó posteriormente esos rumores.

El informe de hoy sigue a la noticia de que Bitfinex suspendió temporalmente todos los depósitos para el euro, el dólar estadounidense, el yen japonés y la libra esterlina el 11 de octubre, sin especificar el motivo. La bolsa declaró además que "se espera que los depósitos se reanuden en el plazo de una semana".

Hoy mismo, Bitfinex ha anunciado la introducción de un "nuevo, mejorado y cada vez más resistente" sistema de depósito fiduciario. Según se informa, el nuevo proceso de depósito permitirá a los clientes que cumplan los requisitos de conozca a su cliente (KYC) "de todo el mundo" realizar depósitos en las cuatro monedas fiduciarias previamente suspendidas.

Las solicitudes de depósito se revisarán en un plazo de 48 horas, mientras que el depósito en sí, como afirma Bitfinex, se procesará "en un plazo de 6-10 días laborables".

Fundada en 2012 en Hong Kong, Bitfinex es actualmente el 4to mayor intercambio de criptos del mundo en términos de volumen comercial, con $321 millones en operaciones en las últimas 24 horas en el momento de la publicación. Bitfinex introdujo operaciones fiduciarias en 2015 para permitir a los comerciantes "entrar en el espacio de los activos digitales".

En el momento de la publicación, no se pudo contactar con Bitfinex para obtener comentarios sobre la evolución de la situación bancaria.